Legislación dominicana
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- 1Circularnúm. CIRCULAR SIB No.001/1727/01/2017CIRCULAR SIB No.001/17Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 2Circularnúm. CIRCULAR SIB No.002/1728/02/2017CIRCULAR SIB No.002/17Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
- 3Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.003/1708/03/2017CIRCULAR SIB No.003/17Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".
- 4Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.008/1707/07/2017CIRCULAR SIB No.008/17Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".
- 5Circularnúm. CIRCULAR SIB No.009/1718/09/2017CIRCULAR SIB No.009/17Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
- 6Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.010/1713/11/2017CARTA CIRCULAR SIB No.010/17Notificar las disposiciones de la Primera Resolución de la Junta Monetaria, del 26 de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
- 7Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.010/1704/12/2017CIRCULAR SIB No.010/17Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".
- 8Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.013/1718/12/2017CARTA CIRCULAR SIB No.013/17Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.