Legislación dominicana
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- 1Circularnúm. CIRCULAR SIB No.001/1727/01/2017CIRCULAR SIB No.001/17Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 2Circularnúm. CIRCULAR SIB No.002/1728/02/2017CIRCULAR SIB No.002/17Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
- 3Circularnúm. CIRCULAR SIB No.009/1718/09/2017CIRCULAR SIB No.009/17Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.