Legislación dominicana
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- 1Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 016/1808/10/2018CIRCULAR SIB No. 016/18Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.
- 2Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 005/1813/09/2018CARTA CIRCULAR SIB No. 005/18Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.
- 3Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 004/1827/08/2018CARTA CIRCULAR SIB No. 004/18Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la ímplementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés).
- 4Instructivonúm. CIRCULAR SIB No. 014/1817/08/2018CIRCULAR SIB No. 014/18Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.
- 5Instructivonúm. CIRCULAR SIB No. 015/1817/08/2018CIRCULAR SIB No. 015/18Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".
- 6Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 013/1831/07/2018CIRCULAR SIB No. 013/18Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.
- 7Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 011/1806/07/2018CIRCULAR SIB No. 011/18Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- 8Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.002/1827/04/2018CARTA CIRCULAR SIB No.002/18Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
- 9Circularnúm. CIRCULAR SIB No.010/1826/04/2018CIRCULAR SIB No.010/18Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- 10Circularnúm. CIRCULAR SIB No.007/1801/03/2018CIRCULAR SIB No.007/18Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.
- 11Circularnúm. CIRCULAR SIB No.004/1822/01/2018CIRCULAR SIB No.004/18Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.
- 12Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.003/1817/01/2018CIRCULAR SIB No.003/18Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
- 13Circularnúm. CIRCULAR SIB No.002/1815/01/2018CIRCULAR SIB No.002/18Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).