Legislación dominicana
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- 1Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 019/2107/12/2021Carta Circular SB: Núm. 019/21Habilitar el canal de denuncia para informar en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 2Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 017/2101/12/2021Carta Circular SB: Núm. 017/21Transición del uso de las tasas LIBOR a nuevas tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales.
- 3Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 014/2118/11/2021Carta Circular SB: Núm. 014/21Aclaraciones para reportar los eventos de riesgo operacional en el Reporte “RO02 – Eventos de Pérdida.
- 4Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 014/2109/09/2021CIRCULAR SB Núm. 014/21Tratamiento de los requerimientos de información de los usuarios sobre productos bancarios inmovilizados realizados por el Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales y otras autoridades competentes.
- 5Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 013/2101/09/2021CIRCULAR SB Núm. 013/21Modificaciones al Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
- 6Circularnúm. CIRCULAR SB: No.012/2102/07/2021CIRCULAR SB: No.012/21Tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos
- 7Circularnúm. CIRCULAR SB No. 010/2118/06/2021CIRCULAR SB No. 010/21Circular Sello Entidades Autorizadas: Implementación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios registrados en la Superintendencia de Bancos.
- 8Circularnúm. CIRCULAR SB No. 011/2118/06/2021CIRCULAR SB No. 011/21Contratación de las firmas de auditores externos para la prestación de servicios de asesoramiento fiscal y tributario.
- 9Circularnúm. CIRCULAR SB No. 009/2111/06/2021CIRCULAR SB No. 009/21Circular Firma Digital: Establece el formato de documento digital con firma electrónica cualificada como uno de los medios de notificación y difusión de las disposiciones e informaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, tales como circulares, cartas circulares, instructivos, actos administrativos, comunicaciones, informes y certificaciones.
- 10Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No. 003/2127/05/2021CARTA CIRCULAR SB No. 003/21Notificación implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).
- 11Circularnúm. CIRCULAR SB No. 006/2131/03/2021CIRCULAR SB No. 006/21Lineamientos operativos para la aplicación del tratamiento regulatorio gradual establecido mediante resoluciones emitidas por la Junta Monetaria para mitigar el impacto económico del COVID-19.
- 12Circularnúm. CIRCULAR SB No. 004/2103/03/2021CIRCULAR SB No. 004/21Mecanismos alternos para recepción de reclamaciones de los usuarios.
- 13Circularnúm. CIRCULAR SB No. 001/2129/01/2021CIRCULAR SB No. 001/21Cargos por concepto de emisión y renovación del producto Tarjetas de Crédito.