Legislación dominicana
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- 1Circularnúm. Circular SB: Núm. 021/2229/12/2022Circular SB: Núm. 021/22Requerimientos de información para evaluar el origen de los fondos de personas físicas, accionistas potenciales o existentes y beneficiarios finales, en los procesos de debida diligencia y en las solicitudes de autorización, no objeción o notificación, recibidas de las entidades supervisadas.
- 2Circularnúm. Circular SB: Núm. 019/2227/12/2022Circular SB: Núm. 019/22Actualización del “Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas".
- 3Circularnúm. Circular SB: Núm. 018/2215/12/2022Circular SB: Núm. 018/22Aprobar y poner en vigencia la versión actualizada del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)
- 4Circularnúm. Circular SB: Núm. 017/2209/11/2022Circular SB: Núm. 017/22Lineamientos para el tratamiento de los datos biométricos de los usuarios de los servicios financieros.
- 5Circularnúm. Circular SB: Núm. 016/2208/11/2022Circular SB: Núm. 016/22Implementación de las Circulares de Advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizadas, así como otras actividades financieras fraudulentas o de alto riesgo.
- 6Circularnúm. Circular SB Núm. 015/2204/10/2022Circular SB Núm. 015/22Modificación Medios remisión información EIFyC
- 7Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 011/2224/06/2022CIRCULAR SB Núm. 011/22Circular Onboarding Digital: Otorga la posibilidad a las entidades de intermediación financiera a enrolar cliente de manera 100% digital y establece los parámetros o requisitos mínimos para la implementación de esta actividad.
- 8Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 010/2226/05/2022CIRCULAR SB Núm. 010/22Aplazamiento del uso de valor razonable en el portafolio de inversiones.
- 9Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 009/2213/05/2022CIRCULAR SB Núm. 009/22Modificación de la Circular SB: núm. 004/22 que establece el protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.
- 10Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 006/2214/03/2022CIRCULAR SB Núm. 006/22Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en la Resolución núm. 0008-2022 del 16 de febrero de 2022.
- 11Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 004/2207/02/2022CIRCULAR SB Núm. 004/22Establecimiento de protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financiero.
- 12Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 001/2207/01/2022CIRCULAR SB Núm. 001/22Implementación carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros.