Legislación dominicana
25 normasOrdenar por:Más recientesMás antiguas
- 1Circularnúm. Circular SB: Núm. 001/2311/01/2023Circular SB: Núm. 001/23Modificación de la Circular SB: Núm. 015/22 sobre actualización del proceso automatizado para la recepción y respuesta de las solicitudes realizadas por las entidades supervisadas, así como, de las informaciones y documentos requeridos por la Superintendencia de Bancos y autoridades competentes.
- 2Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 001/2327/01/2023Carta Circular SB: Núm. 001/23Publicación del Balance de Comprobación Analítico 2023 (Versión 03).
- 3Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 002/2302/03/2023Carta Circular SB: Núm. 002/23Informar sobre las disposiciones establecidas en la Ley núm. 45-20 de Garantías Mobiliarias e implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM)
- 4Circularnúm. Circular SB Núm. 002-2306/03/2023Circular SB Núm. 002-23Modificar el anexo del Instructivo para la Estandarización de las Reclamaciones realizadas por los Usuarios de los Servicios Financieros aprobado en la Circular SB: Núm. 009/10, modificado por la Circular SB: núm. 015/21 que establece los lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y…
- 5Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 003-2322/03/2023Carta Circular SB Núm. 003-23Nota aclaratoria sobre el Reporte PEP1 – Personas Expuestas Políticamente del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera.
- 6Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 008-2322/05/2023Carta Circular SB Núm. 008-23Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos
- 7Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 009-2322/05/2023Carta Circular SB Núm. 009-23Informar sobre el proyecto de radicación de los documentos emitidos por la Superintendencia de Bancos
- 8Circularnúm. Circular SB Núm. 004-2329/05/2023Circular SB Núm. 004-23Lineamientos para la presentación de modelos de negocios, productos o servicios novedosos a implementar en ambiente de prueba
- 9Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20230000510/08/2023Circular SB: CSB-REG-202300005Tratamiento y uso de cuentas para el registro de las provisiones constituidas que exceden el requerimiento normativo.
- 10Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20230000611/08/2023Circular SB: CSB-REG-202300006Implementación del sello de identificación de los subagentes bancarios y de cambio de las entidades de intermediación financiera e intermediarios cambiarios, registrados en la Superintendencia de Bancos.
- 11Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20230000717/08/2023CIRCULAR SB: CSB-REG-202300007Aprobar y poner en vigencia la modificación integral del “Instructivo sobre Instrumentos de Captación de Fondos del Público”.
- 12Circularnúm. Circular CSB-REG-20230000805/09/2023Circular CSB-REG-202300008Implementación del sello de identificación de las personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
- 13Circularnúm. Circular CSB-REG-20230000904/10/2023Circular CSB-REG-202300009Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.
- 14Carta circularnúm. Carta Circular: CCI-REG-20230001514/11/2023Carta Circular: CCI-REG-202300015Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
- 15Circularnúm. Circular: CSB-REG-20230001116/11/2023Circular: CSB-REG-202300011Modificación del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas, para adecuar la clasificación de los equivalentes de efectivo a los estándares contables de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- 16Instructivonúm. Circular SB CSB-REG-20230001217/11/2023Circular SB CSB-REG-202300012Modificación del Instructivo sobre Planes de Regularización.
- 17Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001322/11/2023Circular CSB-REG-202300013Actualizar el algoritmo que generará el Código de verificación que se asignará al momento de contratar un instrumento de captación, exceptuando las cuentas de ahorro, corrientes y los instrumentos de oferta pública.
- 18Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001423/11/2023Circular CSB-REG-202300014Lineamientos y reiteraciones para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.
- 19Carta circularnúm. Carta Circular CSB-REG-20230001724/11/2023Carta Circular CSB-REG-202300017Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
- 20Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001528/11/2023Circular CSB-REG-202300015Lineamientos para las entidades dar cumplimiento a las solicitudes de exclusión realizadas por los usuarios, en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.