Legislación dominicana

10 normas
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  1. 1Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 001/2327/01/2023
    Carta Circular SB: Núm. 001/23Publicación del Balance de Comprobación Analítico 2023 (Versión 03).
    Superintendencia de Bancos (SB)
  2. 2Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 002/2302/03/2023
    Carta Circular SB: Núm. 002/23Informar sobre las disposiciones establecidas en la Ley núm. 45-20 de Garantías Mobiliarias e implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM)
    Superintendencia de Bancos (SB)
  3. 3Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 003-2322/03/2023
    Carta Circular SB Núm. 003-23Nota aclaratoria sobre el Reporte PEP1 – Personas Expuestas Políticamente del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera.
    Superintendencia de Bancos (SB)
  4. 4Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 008-2322/05/2023
    Carta Circular SB Núm. 008-23Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos
    Superintendencia de Bancos (SB)
  5. 5Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 009-2322/05/2023
    Carta Circular SB Núm. 009-23Informar sobre el proyecto de radicación de los documentos emitidos por la Superintendencia de Bancos
    Superintendencia de Bancos (SB)
  6. 6Carta circularnúm. Carta Circular: CCI-REG-20230001514/11/2023
    Carta Circular: CCI-REG-202300015Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
    Superintendencia de Bancos (SB)
  7. 7Carta circularnúm. Carta Circular CSB-REG-20230001724/11/2023
    Carta Circular CSB-REG-202300017Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
    Superintendencia de Bancos (SB)
  8. 8Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002121/12/2023
    Carta Circular CCI-REG-202300021Guía de Accesibilidad a las Oficinas y Sucursales de las Entidades.
    Superintendencia de Bancos (SB)
  9. 9Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002221/12/2023
    Carta Circular CCI-REG-202300022Nota aclaratoria sobre la responsabilidad de los sujetos obligados de aplicar una debida diligencia basada en riesgos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFTPADM).
    Superintendencia de Bancos (SB)
  10. 10Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002321/12/2023
    Carta Circular CCI-REG-202300023Aclaración sobre la remisión de información relativa al reporte IF01 – Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD15,000.00
    Superintendencia de Bancos (SB)