Legislación dominicana
28 normasOrdenar por:Más recientesMás antiguas
- 1Carta circularnúm. Carta Circular: CCI-REG-20240001713/11/2024Carta Circular: CCI-REG-202400017Puesta en vistas públicas de la propuesta del “Instructivo para la Conformación y Determinación de las Concentraciones Individuales y por Grupos de Riesgo”,
- 2Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001609/10/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400016Establecimiento de horario especial por el septuagésimo séptimo (77°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.
- 3Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001502/10/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400015Requisito del Registro en la Unidad de Análisis Financiera (UAF) a los Sujetos Obligados de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 4Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240001226/09/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400012Extensión del plazo para la implementación de la CIRCULAR SB: CSB-REG-202400010 - Mecanismo de verificación digital de documentos emitidos por las entidades de intermediación financiera.
- 5Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001402/08/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400014Notificar la actualización del Marco de Supervisión Basado en Riesgos (SBR).
- 6Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240001129/07/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400011Poner en vigencia la cuarta versión del “Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías¨
- 7Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001315/07/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400013Anunciar el corte de cinta por el remozamiento de la sede principal de la Superintendencia de Bancos.
- 8Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001211/07/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400012Registro correcto de los ingresos operacionales y no operacionales
- 9Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240001011/07/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400010Mecanismo de verificación digital de documentos emitidos por las entidades de intermediación financiera.
- 10Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001105/07/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400011Establecimiento horario especial por los posibles efectos de vaguada en progreso.
- 11Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001002/07/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400010Establecimiento horario especial por los posibles efectos del Huracán Beryl.
- 12Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000924/06/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400009Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos.
- 13Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240000912/06/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400009Puesta en vistas públicas de la propuesta del “Instructivo sobre las Sociedades de Información Crediticia (SIC).
- 14Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000731/05/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400007Instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros.
- 15Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR CCI-REG-20240000823/05/2024CARTA CIRCULAR CCI-REG-202400008Retorno a la sede de la Superintendencia de Bancos.
- 16Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000717/05/2024Carta Circular CCI-REG-202400007Elecciones Presidenciales y Congresuales mayo 2024 en Cumplimiento al artículo 229 de la Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral del 17 de febrero de 2023.
- 17Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000608/05/2024Carta Circular CCI-REG-202400006Aclaraciones sobre las sociedades fiduciarias y fideicomisos que requieren ser registrados en la Superintendencia de Bancos (SB) y el tratamiento aplicable a las garantías admisibles.
- 18Carta circularnúm. Carta Circular: CCI-REG-20240000530/04/2024Carta Circular: CCI-REG-202400005Aclaraciones sobre el manejo operativo y regulatorio de las Líneas de Crédito y Cartera de Créditos Comerciales.
- 19Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000623/04/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400006Establecer las características y requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir las EIF para acceder al Servicio API de la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos.
- 20Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000410/04/2024Carta Circular CCI-REG-202400004Remisión de los Planes Estratégicos a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF) para el año 2024.