Legislación dominicana
41 normasOrdenar porMás recientesMás antiguas
- 21Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001115/07/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500011Aclaración sobre las solicitudes de consulta a la UAF realizadas mediante Carta Circular CCI-REG-202400015 sobre “Requisito del Registro en la Unidad de Análisis Financiera (UAF) a los Sujetos Obligados de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
- 22Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250001001/07/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500010Modificar el “Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)”, para incluir los reportes a utilizar en la remisión de los Planes Estratégicos.
- 23Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000926/06/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500009Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos.
- 24Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20250001026/06/2025Carta Circular CCI-REG-202500010Reiterar los plazos establecidos en la CIRCULAR SB: CSB-REG-202500002 del 12 de marzo de 2025 sobre la Implementación del uso de valor razonable (Mark to Market) en el portafolio de inversiones del Grupo “130.00”.
- 25Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000903/06/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500009Aclaración sobre las disposiciones contenidas en el “Instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros” respecto a la Tasa Anual Efectiva (TAE).
- 26Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000829/05/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500008Informar sobre la actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos.
- 27Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000713/05/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500007Informar sobre las disposiciones establecidas en la Quinta Resolución de la Junta Monetaria del 24 de marzo de 2025, relativa a la actualización del capital mínimo obligatorio.
- 28Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000829/04/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500008Modificar el “Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)”, para incluir los reportes del Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP).
- 29Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000615/04/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500006Horario especial de la Superintendencia de Bancos por asueto de Semana Santa
- 30Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000511/04/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500005Remisión de los Planes Estratégicos a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF) para el año 2025.
- 31Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000708/04/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500007Poner en vigencia el “Manual de solicitudes de autorización, no objeción y notificaciones de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
- 32Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000528/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500005Lineamientos para la protección de los usuarios de servicios fiduciarios.
- 33Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000628/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500006Habilitar un módulo en el Portal SB Interactivo para la remisión de las informaciones relativas a Cajeros Automáticos
- 34Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000427/03/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500004Cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normativa vigente, relativas a la remisión de información requerida por la Administración Monetaria y Financiera.
- 35Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000427/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500004Modificar el “Instructivo para la autorización, registro y amortización de activos intangibles y otros cargos diferidos” para establecer nuevos lineamientos en las solicitudes para el diferimiento de software.
- 36Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000319/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500003Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para la Conformación y Determinación de las Concentraciones Individuales y por Grupos de Riesgo”.
- 37Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000212/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500002Implementación del uso de valor razonable (Mark to Market) en el portafolio de inversiones del Grupo “130.00
- 38Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000317/02/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500003Actualización de la Política del Sistema de Gestión Integrado (SGI) que habilita los canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
- 39Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000206/02/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500002Aclaraciones sobre el manejo operativo y regulatorio de las Líneas de Crédito y Cartera de Créditos Comerciales.
- 40Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000130/01/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500001Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Microcréditos.