Legislación dominicana
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- 1Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000116/01/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500001Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente, relativas a la presentación de los estados financieros auditados de las sociedades fiduciarias.
- 2Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000206/02/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500002Aclaraciones sobre el manejo operativo y regulatorio de las Líneas de Crédito y Cartera de Créditos Comerciales.
- 3Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000317/02/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500003Actualización de la Política del Sistema de Gestión Integrado (SGI) que habilita los canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
- 4Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000427/03/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500004Cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normativa vigente, relativas a la remisión de información requerida por la Administración Monetaria y Financiera.
- 5Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000511/04/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500005Remisión de los Planes Estratégicos a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF) para el año 2025.
- 6Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000615/04/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500006Horario especial de la Superintendencia de Bancos por asueto de Semana Santa
- 7Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000713/05/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500007Informar sobre las disposiciones establecidas en la Quinta Resolución de la Junta Monetaria del 24 de marzo de 2025, relativa a la actualización del capital mínimo obligatorio.
- 8Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000829/05/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500008Informar sobre la actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos.
- 9Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000903/06/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500009Aclaración sobre las disposiciones contenidas en el “Instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros” respecto a la Tasa Anual Efectiva (TAE).
- 10Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20250001026/06/2025Carta Circular CCI-REG-202500010Reiterar los plazos establecidos en la CIRCULAR SB: CSB-REG-202500002 del 12 de marzo de 2025 sobre la Implementación del uso de valor razonable (Mark to Market) en el portafolio de inversiones del Grupo “130.00”.
- 11Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001115/07/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500011Aclaración sobre las solicitudes de consulta a la UAF realizadas mediante Carta Circular CCI-REG-202400015 sobre “Requisito del Registro en la Unidad de Análisis Financiera (UAF) a los Sujetos Obligados de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
- 12Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001231/07/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500012Registro contable de los instrumentos financieros.
- 13Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001311/09/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500013Poner en vistas públicas la propuesta del “Instructivo sobre lineamientos para la definición del apetito de riesgo.
- 14Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001426/09/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500014Establecimiento horario especial por los posibles efectos de la vaguada y onda tropical.
- 15Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001508/10/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500015Establecimiento horario especial por el septuagésimo octavo (78°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.
- 16Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001630/10/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500016Reiterar las disposiciones establecidas en la Circular SB: Núm. 014/21 sobre productos bancarios inmovilizados.
- 17Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001731/10/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500017Remisión de los reportes de información conforme la normativa vigente.
- 18Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001819/12/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500018Notificación sobre acceso al Boletín de inteligencia de eventos de Riesgo Operacional.
- 19Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001923/12/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500019Horario especial de la Superintendencia de Bancos por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.