Legislación dominicana

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  1. 1Resoluciónnúm. 2025-012025
    Resolución Conclafit 2025-01Resolución Conclafit 2025-01
    Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT)
  2. 2Resoluciónnúm. 01-20242024
    Resolución 01-2024- CONCLAFIT Actualización de Multas Administrativas por IPCResolución 01-2024- CONCLAFIT Actualización de Multas Administrativas por IPC
    Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT)