Legislación dominicana
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- 21Circularnúm. CIRCULAR SB No.011/0930/11/2009CIRCULAR SB No.011/09Apertura de cuentas a favor de personas físicas o jurídicas que realicen actividades reguladas.
- 22Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.003/1015/03/2010CARTA CIRCULAR SB No.003/10Aclaración sobre las Disposiciones Contenidas en la Circular SB: No. 011/09 relativa a la Apertura de Cuentas a Favor de Personas Físicas o Jurídicas que Realicen Actividades Reguladas.
- 23Circularnúm. CIRCULAR SB No.008/1026/05/2010CIRCULAR SB No.008/10Publicación de la base de datos de grupos de riesgos en el sistema de consultas de la central de riesgos y modificación del requerimiento de información de grupos de riesgos.
- 24Instructivonúm. Circular SB: No. 010-1027/07/2010Circular SB: No. 010-10Modificación “Instructivo para la Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Público”.
- 25Instructivonúm. CIRCULAR SB No.011/1009/08/2010CIRCULAR SB No.011/10Aprobación y puesta en vigencia del “Instructivo para la Aplicación del Reglamento sobre Riesgo Operacional”.
- 26Instructivonúm. CIRCULAR SB No.015/1023/09/2010CIRCULAR SB No.015/10Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre Procedimiento de Notificación de los Actos Administrativos de la SB, Atención de Consultas y Solicitudes de Autorización de las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria”.
- 27Circularnúm. CIRCULAR SB No.017/1021/12/2010CIRCULAR SB No.017/10Requerimiento de Notificación de las Adquisiciones o Inversiones de las Entidades de Intermediación Financiera y Establecimiento del Registro de Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos.
- 28Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.001/1102/02/2011CARTA CIRCULAR SB No.001/11Implementación de Portal Interactivo para la atención de consultas de las entidades de intermediación financiera y cambiaria.
- 29Circularnúm. CIRCULAR SB No.003/1218/04/2012CIRCULAR SB No.003/12Publicación de Sanciones aplicadas por esta Superintendencia de Bancos en su Portal Web.
- 30Circularnúm. CIRCULAR SB No.007/1211/10/2012CIRCULAR SB No.007/12Notificación de los resultados de supervisión y confidencialidad de la clasificación de riesgo asignada a las Entidades de Intermediación Financiera.
- 31Instructivonúm. CIRCULAR SB No.009/1221/12/2012CIRCULAR SB No.009/12Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para la Función de Auditoría Interna en las EIF”.
- 32Instructivonúm. CIRCULAR SB No.011/1228/12/2012CIRCULAR SB No.011/12Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo sobre Tercerización o Subcontratación de Servicios (OUTSOURCING)”.
- 33Instructivonúm. CIRCULAR SB No.010/1228/12/2012CIRCULAR SB No.010/12Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre la Gestión de Cumplimiento Regulatorio en las Entidades de Intermediación Financiera”.
- 34Instructivonúm. CIRCULAR SB No.002/1314/02/2013CIRCULAR SB No.002/13Aprobar y poner en Vigencia el Instructivo de Aplicación de los Reglamentos sobre Fideicomiso y Agente de Garantías derivados de la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso”.
- 35Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/1304/06/2013CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/13Marco de Supervisión Basada en Riesgos (SBR).
- 36Instructivonúm. CIRCULAR SB No.002/1426/02/2014CIRCULAR SB No.002/14Poner en vigencia la cuarta versión del “Instructivo Operativo para la aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito”.
- 37Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.001/1422/05/2014CARTA CIRCULAR SB No.001/14Seguimiento al Modelo de Negocio de Tarjeta de Crédito acordado por las entidades de intermediación financiera emisoras de tarjetas de crédito.
- 38Circularnúm. CIRCULAR SB No.007/1428/11/2014CIRCULAR SB No.007/14Aceptación de la carta de asignación de RNC de la DGII para las operaciones con fideicomisos.
- 39Instructivonúm. CIRCULAR SB No.003/1513/02/2015CIRCULAR SB No.003/15Modificar el Anexo I, del "Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)": puesto en vigencia mediante Circular SB: No.008/14, de fecha 27 de noviembre de 2014.
- 40Circularnúm. CIRCULAR SB No.006/1516/06/2015CIRCULAR SB No.006/15Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.