Legislación dominicana
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- 41Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.007/1528/09/2015CARTA CIRCULAR SB No.007/15Entrada en vigencia Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA).
- 42Circularnúm. CIRCULAR SIB No.008/1505/11/2015CIRCULAR SIB No.008/15Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.
- 43Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.010/1506/11/2015CARTA CIRCULAR SIB No.010/15Modernización plataforma tecnológica para la atención de consultas de las entidades de intermediación financiera y cambiaría.
- 44Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.005/1619/07/2016CARTA CIRCULAR SIB No.005/16Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español.
- 45Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.006/1606/09/2016CARTA CIRCULAR SIB No.006/16Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español. Segunda Versión.
- 46Circularnúm. CIRCULAR SIB No.001/1727/01/2017CIRCULAR SIB No.001/17Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 47Circularnúm. CIRCULAR SIB No.002/1728/02/2017CIRCULAR SIB No.002/17Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
- 48Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.003/1708/03/2017CIRCULAR SIB No.003/17Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".
- 49Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.008/1707/07/2017CIRCULAR SIB No.008/17Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".
- 50Circularnúm. CIRCULAR SIB No.009/1718/09/2017CIRCULAR SIB No.009/17Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
- 51Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.010/1713/11/2017CARTA CIRCULAR SIB No.010/17Notificar las disposiciones de la Primera Resolución de la Junta Monetaria, del 26 de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
- 52Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.010/1704/12/2017CIRCULAR SIB No.010/17Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".
- 53Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.013/1718/12/2017CARTA CIRCULAR SIB No.013/17Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.
- 54Circularnúm. CIRCULAR SIB No.002/1815/01/2018CIRCULAR SIB No.002/18Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).
- 55Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.003/1817/01/2018CIRCULAR SIB No.003/18Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
- 56Circularnúm. CIRCULAR SIB No.004/1822/01/2018CIRCULAR SIB No.004/18Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.
- 57Circularnúm. CIRCULAR SIB No.007/1801/03/2018CIRCULAR SIB No.007/18Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.
- 58Circularnúm. CIRCULAR SIB No.010/1826/04/2018CIRCULAR SIB No.010/18Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- 59Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.002/1827/04/2018CARTA CIRCULAR SIB No.002/18Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
- 60Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 011/1806/07/2018CIRCULAR SIB No. 011/18Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).