Legislación dominicana
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- 61Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 013/1831/07/2018CIRCULAR SIB No. 013/18Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.
- 62Instructivonúm. CIRCULAR SIB No. 015/1817/08/2018CIRCULAR SIB No. 015/18Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".
- 63Instructivonúm. CIRCULAR SIB No. 014/1817/08/2018CIRCULAR SIB No. 014/18Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.
- 64Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 004/1827/08/2018CARTA CIRCULAR SIB No. 004/18Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la ímplementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés).
- 65Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 005/1813/09/2018CARTA CIRCULAR SIB No. 005/18Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.
- 66Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 016/1808/10/2018CIRCULAR SIB No. 016/18Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.
- 67Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 001/1915/02/2019CARTA CIRCULAR SIB No. 001/19Notificación de la Sanción impuesta a la Firma de Auditores Externos, Castillo Delgado & Asociados, S.R.L.
- 68Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 002/1914/06/2019CIRCULAR SIB No. 002/19Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso.
- 69Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 003/1914/06/2019CIRCULAR SIB No. 003/19Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos.
- 70Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 001/2007/02/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 001/20Notificación de la cancelación del registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos".
- 71Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 006/2014/04/2020CIRCULAR SIB No. 006/20Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la eliminación de los costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de intermediación financiera.
- 72Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 008/2022/04/2020CIRCULAR SIB No. 008/20Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).
- 73Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 009/2024/04/2020CIRCULAR SIB No. 009/20Cumplimiento de las medidas de flexibilización, adoptadas por las entidades de intermediación financiera, en función de sus políticas internas.
- 74Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 004/2029/04/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 004/20Aceptación de Certificación con Firma Digital de Inmuebles al Día para Personas Jurídicas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- 75Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 013/2022/05/2020CIRCULAR SIB No. 013/20Lineamientos establecidos por este Organismo Supervisor, para el cumplimiento de la Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 16 de abril de 2020, que dispone, la eliminación del cobro de tarifas, comisiones o cargos a las distintas modalidades de captación de recursos del público, por la inexistencia de movimiento en cuentas, durante un periodo…
- 76Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 007/2003/06/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 007/20Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento Cambiario y el artículo 19, del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
- 77Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 009/2029/06/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 009/20Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores Externos Lic. Augusto Martínez & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
- 78Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 010/2014/07/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 010/20Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores y Consultores Santana & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
- 79Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 016/2020/07/2020CIRCULAR SIB No. 016/20Remisión del Informe Anual del Examen de los Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 80Instructivonúm. CIRCULAR SIB NO. 022/2013/08/2020CIRCULAR SIB NO. 022/20Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de las personas jurídicas de objeto exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su controladora.