Legislación dominicana
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- 81Instructivonúm. CIRCULAR SIB NO. 021/2013/08/2020CIRCULAR SIB NO. 021/20Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de los intermediarios cambiarios.
- 82Circularnúm. CIRCULAR SIB NO. 023/2027/08/2020CIRCULAR SIB NO. 023/20Lineamientos que deben observar las EIF que adoptaron medidas de flexibilización para los clientes, en función de sus políticas internas.
- 83Circularnúm. CIRCULAR SIB NO. 030/2028/12/2020CIRCULAR SIB NO. 030/20Tratamiento para las provisiones que las EIF constituyan sobre la cartera de créditos conforme con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) ante el tratamiento regulatorio especial ordenado por la Junta Monetaria para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19.
- 84Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 015/2028/12/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 015/20Informar la designación del Funcionario Instructor del Procedimiento Sancionador Administrativo de la Superintendencia de Bancos.
- 85Circularnúm. CIRCULAR SB No. 001/2129/01/2021CIRCULAR SB No. 001/21Cargos por concepto de emisión y renovación del producto Tarjetas de Crédito.
- 86Circularnúm. CIRCULAR SB No. 004/2103/03/2021CIRCULAR SB No. 004/21Mecanismos alternos para recepción de reclamaciones de los usuarios.
- 87Circularnúm. CIRCULAR SB No. 006/2131/03/2021CIRCULAR SB No. 006/21Lineamientos operativos para la aplicación del tratamiento regulatorio gradual establecido mediante resoluciones emitidas por la Junta Monetaria para mitigar el impacto económico del COVID-19.
- 88Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No. 003/2127/05/2021CARTA CIRCULAR SB No. 003/21Notificación implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).
- 89Circularnúm. CIRCULAR SB No. 009/2111/06/2021CIRCULAR SB No. 009/21Circular Firma Digital: Establece el formato de documento digital con firma electrónica cualificada como uno de los medios de notificación y difusión de las disposiciones e informaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, tales como circulares, cartas circulares, instructivos, actos administrativos, comunicaciones, informes y certificaciones.
- 90Circularnúm. CIRCULAR SB No. 010/2118/06/2021CIRCULAR SB No. 010/21Circular Sello Entidades Autorizadas: Implementación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios registrados en la Superintendencia de Bancos.
- 91Circularnúm. CIRCULAR SB No. 011/2118/06/2021CIRCULAR SB No. 011/21Contratación de las firmas de auditores externos para la prestación de servicios de asesoramiento fiscal y tributario.
- 92Circularnúm. CIRCULAR SB: No.012/2102/07/2021CIRCULAR SB: No.012/21Tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos
- 93Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 013/2101/09/2021CIRCULAR SB Núm. 013/21Modificaciones al Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
- 94Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 014/2109/09/2021CIRCULAR SB Núm. 014/21Tratamiento de los requerimientos de información de los usuarios sobre productos bancarios inmovilizados realizados por el Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales y otras autoridades competentes.
- 95Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 014/2118/11/2021Carta Circular SB: Núm. 014/21Aclaraciones para reportar los eventos de riesgo operacional en el Reporte “RO02 – Eventos de Pérdida.
- 96Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 017/2101/12/2021Carta Circular SB: Núm. 017/21Transición del uso de las tasas LIBOR a nuevas tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales.
- 97Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 019/2107/12/2021Carta Circular SB: Núm. 019/21Habilitar el canal de denuncia para informar en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 98Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 001/2207/01/2022CIRCULAR SB Núm. 001/22Implementación carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros.
- 99Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 004/2207/02/2022CIRCULAR SB Núm. 004/22Establecimiento de protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financiero.
- 100Instructivonúm. CIRCULAR SB Núm. 005/2204/03/2022CIRCULAR SB Núm. 005/22Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".