Legislación dominicana
244 normasOrdenar porMás recientesMás antiguas
- 101Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 006/2214/03/2022CIRCULAR SB Núm. 006/22Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en la Resolución núm. 0008-2022 del 16 de febrero de 2022.
- 102Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/2204/04/2022CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/22Modificación del proceso de carga de las informaciones remitidas por las EIF a la central de riesgos.
- 103Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 009/2213/05/2022CIRCULAR SB Núm. 009/22Modificación de la Circular SB: núm. 004/22 que establece el protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.
- 104Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 010/2226/05/2022CIRCULAR SB Núm. 010/22Aplazamiento del uso de valor razonable en el portafolio de inversiones.
- 105Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 011/2224/06/2022CIRCULAR SB Núm. 011/22Circular Onboarding Digital: Otorga la posibilidad a las entidades de intermediación financiera a enrolar cliente de manera 100% digital y establece los parámetros o requisitos mínimos para la implementación de esta actividad.
- 106Instructivonúm. CIRCULAR SB Núm. 014/2201/07/2022CIRCULAR SB Núm. 014/22Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas.
- 107Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB Núm. 007/2201/07/2022CARTA CIRCULAR SB Núm. 007/22Aclaraciones sobre el registro y reporte de las Operaciones de Derivados Sin Entrega (Non-Deliverable).
- 108Circularnúm. Circular SB Núm. 015/2204/10/2022Circular SB Núm. 015/22Modificación Medios remisión información EIFyC
- 109Circularnúm. Circular SB: Núm. 016/2208/11/2022Circular SB: Núm. 016/22Implementación de las Circulares de Advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizadas, así como otras actividades financieras fraudulentas o de alto riesgo.
- 110Circularnúm. Circular SB: Núm. 017/2209/11/2022Circular SB: Núm. 017/22Lineamientos para el tratamiento de los datos biométricos de los usuarios de los servicios financieros.
- 111Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 013/2218/11/2022Carta Circular SB: Núm. 013/22Información y publicidad de las tasas de interés activas y pasivas.
- 112Circularnúm. Circular SB: Núm. 018/2215/12/2022Circular SB: Núm. 018/22Aprobar y poner en vigencia la versión actualizada del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)
- 113Instructivonúm. Circular SB: Núm. 020/2227/12/2022Circular SB: Núm. 020/22Aprueba y pone en vigencia la segunda versión del “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.
- 114Circularnúm. Circular SB: Núm. 019/2227/12/2022Circular SB: Núm. 019/22Actualización del “Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas".
- 115Circularnúm. Circular SB: Núm. 021/2229/12/2022Circular SB: Núm. 021/22Requerimientos de información para evaluar el origen de los fondos de personas físicas, accionistas potenciales o existentes y beneficiarios finales, en los procesos de debida diligencia y en las solicitudes de autorización, no objeción o notificación, recibidas de las entidades supervisadas.
- 116Circularnúm. Circular SB: Núm. 001/2311/01/2023Circular SB: Núm. 001/23Modificación de la Circular SB: Núm. 015/22 sobre actualización del proceso automatizado para la recepción y respuesta de las solicitudes realizadas por las entidades supervisadas, así como, de las informaciones y documentos requeridos por la Superintendencia de Bancos y autoridades competentes.
- 117Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 001/2327/01/2023Carta Circular SB: Núm. 001/23Publicación del Balance de Comprobación Analítico 2023 (Versión 03).
- 118Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 002/2302/03/2023Carta Circular SB: Núm. 002/23Informar sobre las disposiciones establecidas en la Ley núm. 45-20 de Garantías Mobiliarias e implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM)
- 119Circularnúm. Circular SB Núm. 002-2306/03/2023Circular SB Núm. 002-23Modificar el anexo del Instructivo para la Estandarización de las Reclamaciones realizadas por los Usuarios de los Servicios Financieros aprobado en la Circular SB: Núm. 009/10, modificado por la Circular SB: núm. 015/21 que establece los lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y…
- 120Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 003-2322/03/2023Carta Circular SB Núm. 003-23Nota aclaratoria sobre el Reporte PEP1 – Personas Expuestas Políticamente del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera.