Legislación dominicana
254 normasOrdenar porMás recientesMás antiguas
- 141Instructivonúm. Circular SB CSB-REG-20230001217/11/2023Circular SB CSB-REG-202300012Modificación del Instructivo sobre Planes de Regularización.
- 142Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001322/11/2023Circular CSB-REG-202300013Actualizar el algoritmo que generará el Código de verificación que se asignará al momento de contratar un instrumento de captación, exceptuando las cuentas de ahorro, corrientes y los instrumentos de oferta pública.
- 143Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001423/11/2023Circular CSB-REG-202300014Lineamientos y reiteraciones para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.
- 144Carta circularnúm. Carta Circular CSB-REG-20230001724/11/2023Carta Circular CSB-REG-202300017Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
- 145Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001528/11/2023Circular CSB-REG-202300015Lineamientos para las entidades dar cumplimiento a las solicitudes de exclusión realizadas por los usuarios, en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.
- 146Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001601/12/2023Circular CSB-REG-202300016Tratamiento contable del portafolio de inversiones
- 147Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002221/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300022Nota aclaratoria sobre la responsabilidad de los sujetos obligados de aplicar una debida diligencia basada en riesgos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFTPADM).
- 148Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002321/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300023Aclaración sobre la remisión de información relativa al reporte IF01 – Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD15,000.00
- 149Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002121/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300021Guía de Accesibilidad a las Oficinas y Sucursales de las Entidades.
- 150Instructivonúm. Circular CSB-REG-20230001829/12/2023Circular CSB-REG-202300018Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP por sus siglas en inglés)” y el “Instructivo para realizar Pruebas de Estrés en las Entidades de Intermediación Financiera”.
- 151Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000101/02/2024Carta Circular CCI-REG-202400001Validez y vigencia de las cédulas de identidad y electoral que caducan durante el año 2024.
- 152Circularnúm. Circular: CSB-REG-20240000107/02/2024Circular: CSB-REG-202400001modificación de la Circular CSB-REG-202300009 sobre Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.
- 153Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000216/02/2024Carta Circular CCI-REG-202400002Elecciones Municipales Febrero 2024
- 154Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20240000323/02/2024Circular SB: CSB-REG-202400003Tratamiento para los acuerdos de pago de las tarjetas de crédito corporativas y personales.
- 155Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20240000223/02/2024Circular SB: CSB-REG-202400002Descontinuar el uso de Bancanet para la remisión de reportes regulatorios a la Superintendencia de Bancos.
- 156Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000413/03/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400004Extensión del plazo de adecuación para el cumplimiento del numeral 3 de la Circular SB: CSB-REG-202300018, respecto a la remisión del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC) conforme los criterios establecidos en los instructivos sobre el ICAAP y prueba de estrés.
- 157Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000326/03/2024Carta Circular CCI-REG-202400003Horario especial por asueto de Semana Santa 2024
- 158Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000501/04/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400005Puesta en vigencia el uso del nuevo Aplicativo de Gestión de Grupos de Riesgos en el Portal SB Interactivo.
- 159Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000410/04/2024Carta Circular CCI-REG-202400004Remisión de los Planes Estratégicos a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF) para el año 2024.
- 160Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000623/04/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400006Establecer las características y requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir las EIF para acceder al Servicio API de la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos.