Legislación dominicana
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- 1Instructivonúm. CIRCULAR SB No.006/0412/07/2004CIRCULAR SB No.006/04Puesta en vigencia del Instructivo Operativo y Contable para la Determinación de Vinculaciones y Medición de Límites de Crédito Individuales y con Partes Vinculadas.
- 2Instructivonúm. CIRCULAR SB No.002/0507/02/2005CIRCULAR SB No.002/05Instructivo para la Autorización e Integración en el Capital Secundario de los Instrumentos de Deuda convertibles obligatoriamente en acciones, Deuda Subordinada y Resultados Netos de Revaluación de Activos.
- 3Instructivonúm. CIRCULAR SB No.006/0510/03/2005CIRCULAR SB No.006/05Emisión del instructivo para la autorización, registro y amortización de activos intangibles y otros cargos diferidos.
- 4Instructivonúm. CIRCULAR SB No.014/0514/10/2005CIRCULAR SB No.014/05Emisión del Instructivo para la aplicación del reglamento normas prudenciales de adecuación patrimonial.
- 5Instructivonúm. CIRCULAR SB No.008/0630/05/2006CIRCULAR SB No.008/06Modificación del Instructivo para la presentación de la Declaración Jurada de los Socios de la Firmas de Auditores Externos.
- 6Instructivonúm. CIRCULAR SB No.007/0631/05/2006CIRCULAR SB No.007/06Aprobación y puesta en vigencia de la 2da versión del “Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Riesgo de Liquidez” y de la 2da versión del “Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Riesgo de Mercado”.
- 7Instructivonúm. Circular SB: No. 010-1027/07/2010Circular SB: No. 010-10Modificación “Instructivo para la Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Público”.
- 8Instructivonúm. CIRCULAR SB No.011/1009/08/2010CIRCULAR SB No.011/10Aprobación y puesta en vigencia del “Instructivo para la Aplicación del Reglamento sobre Riesgo Operacional”.
- 9Instructivonúm. CIRCULAR SB No.015/1023/09/2010CIRCULAR SB No.015/10Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre Procedimiento de Notificación de los Actos Administrativos de la SB, Atención de Consultas y Solicitudes de Autorización de las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria”.
- 10Instructivonúm. CIRCULAR SB No.009/1221/12/2012CIRCULAR SB No.009/12Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para la Función de Auditoría Interna en las EIF”.
- 11Instructivonúm. CIRCULAR SB No.010/1228/12/2012CIRCULAR SB No.010/12Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre la Gestión de Cumplimiento Regulatorio en las Entidades de Intermediación Financiera”.
- 12Instructivonúm. CIRCULAR SB No.011/1228/12/2012CIRCULAR SB No.011/12Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo sobre Tercerización o Subcontratación de Servicios (OUTSOURCING)”.
- 13Instructivonúm. CIRCULAR SB No.002/1314/02/2013CIRCULAR SB No.002/13Aprobar y poner en Vigencia el Instructivo de Aplicación de los Reglamentos sobre Fideicomiso y Agente de Garantías derivados de la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso”.
- 14Instructivonúm. CIRCULAR SB No.002/1426/02/2014CIRCULAR SB No.002/14Poner en vigencia la cuarta versión del “Instructivo Operativo para la aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito”.
- 15Instructivonúm. CIRCULAR SB No.003/1513/02/2015CIRCULAR SB No.003/15Modificar el Anexo I, del "Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)": puesto en vigencia mediante Circular SB: No.008/14, de fecha 27 de noviembre de 2014.
- 16Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.003/1708/03/2017CIRCULAR SIB No.003/17Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".
- 17Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.008/1707/07/2017CIRCULAR SIB No.008/17Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".
- 18Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.010/1704/12/2017CIRCULAR SIB No.010/17Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".
- 19Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.003/1817/01/2018CIRCULAR SIB No.003/18Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
- 20Instructivonúm. CIRCULAR SIB No. 015/1817/08/2018CIRCULAR SIB No. 015/18Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".