Legislación dominicana
254 normasOrdenar porMás recientesMás antiguas
- 201Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.005/1619/07/2016CARTA CIRCULAR SIB No.005/16Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español.
- 202Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.010/1506/11/2015CARTA CIRCULAR SIB No.010/15Modernización plataforma tecnológica para la atención de consultas de las entidades de intermediación financiera y cambiaría.
- 203Circularnúm. CIRCULAR SIB No.008/1505/11/2015CIRCULAR SIB No.008/15Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.
- 204Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.007/1528/09/2015CARTA CIRCULAR SB No.007/15Entrada en vigencia Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA).
- 205Circularnúm. CIRCULAR SB No.006/1516/06/2015CIRCULAR SB No.006/15Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.
- 206Instructivonúm. CIRCULAR SB No.003/1513/02/2015CIRCULAR SB No.003/15Modificar el Anexo I, del "Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)": puesto en vigencia mediante Circular SB: No.008/14, de fecha 27 de noviembre de 2014.
- 207Circularnúm. CIRCULAR SB No.007/1428/11/2014CIRCULAR SB No.007/14Aceptación de la carta de asignación de RNC de la DGII para las operaciones con fideicomisos.
- 208Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.001/1422/05/2014CARTA CIRCULAR SB No.001/14Seguimiento al Modelo de Negocio de Tarjeta de Crédito acordado por las entidades de intermediación financiera emisoras de tarjetas de crédito.
- 209Instructivonúm. CIRCULAR SB No.002/1426/02/2014CIRCULAR SB No.002/14Poner en vigencia la cuarta versión del “Instructivo Operativo para la aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito”.
- 210Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/1304/06/2013CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/13Marco de Supervisión Basada en Riesgos (SBR).
- 211Instructivonúm. CIRCULAR SB No.002/1314/02/2013CIRCULAR SB No.002/13Aprobar y poner en Vigencia el Instructivo de Aplicación de los Reglamentos sobre Fideicomiso y Agente de Garantías derivados de la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso”.
- 212Instructivonúm. CIRCULAR SB No.010/1228/12/2012CIRCULAR SB No.010/12Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre la Gestión de Cumplimiento Regulatorio en las Entidades de Intermediación Financiera”.
- 213Instructivonúm. CIRCULAR SB No.011/1228/12/2012CIRCULAR SB No.011/12Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo sobre Tercerización o Subcontratación de Servicios (OUTSOURCING)”.
- 214Instructivonúm. CIRCULAR SB No.009/1221/12/2012CIRCULAR SB No.009/12Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para la Función de Auditoría Interna en las EIF”.
- 215Circularnúm. CIRCULAR SB No.007/1211/10/2012CIRCULAR SB No.007/12Notificación de los resultados de supervisión y confidencialidad de la clasificación de riesgo asignada a las Entidades de Intermediación Financiera.
- 216Circularnúm. CIRCULAR SB No.003/1218/04/2012CIRCULAR SB No.003/12Publicación de Sanciones aplicadas por esta Superintendencia de Bancos en su Portal Web.
- 217Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.001/1102/02/2011CARTA CIRCULAR SB No.001/11Implementación de Portal Interactivo para la atención de consultas de las entidades de intermediación financiera y cambiaria.
- 218Circularnúm. CIRCULAR SB No.017/1021/12/2010CIRCULAR SB No.017/10Requerimiento de Notificación de las Adquisiciones o Inversiones de las Entidades de Intermediación Financiera y Establecimiento del Registro de Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos.
- 219Instructivonúm. CIRCULAR SB No.015/1023/09/2010CIRCULAR SB No.015/10Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre Procedimiento de Notificación de los Actos Administrativos de la SB, Atención de Consultas y Solicitudes de Autorización de las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria”.
- 220Instructivonúm. CIRCULAR SB No.011/1009/08/2010CIRCULAR SB No.011/10Aprobación y puesta en vigencia del “Instructivo para la Aplicación del Reglamento sobre Riesgo Operacional”.