Legislación dominicana
91 normasOrdenar porMás recientesMás antiguas
- 21Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001426/09/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500014Establecimiento horario especial por los posibles efectos de la vaguada y onda tropical.
- 22Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001311/09/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500013Poner en vistas públicas la propuesta del “Instructivo sobre lineamientos para la definición del apetito de riesgo.
- 23Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001231/07/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500012Registro contable de los instrumentos financieros.
- 24Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001115/07/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500011Aclaración sobre las solicitudes de consulta a la UAF realizadas mediante Carta Circular CCI-REG-202400015 sobre “Requisito del Registro en la Unidad de Análisis Financiera (UAF) a los Sujetos Obligados de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
- 25Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20250001026/06/2025Carta Circular CCI-REG-202500010Reiterar los plazos establecidos en la CIRCULAR SB: CSB-REG-202500002 del 12 de marzo de 2025 sobre la Implementación del uso de valor razonable (Mark to Market) en el portafolio de inversiones del Grupo “130.00”.
- 26Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000903/06/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500009Aclaración sobre las disposiciones contenidas en el “Instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros” respecto a la Tasa Anual Efectiva (TAE).
- 27Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000829/05/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500008Informar sobre la actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos.
- 28Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000713/05/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500007Informar sobre las disposiciones establecidas en la Quinta Resolución de la Junta Monetaria del 24 de marzo de 2025, relativa a la actualización del capital mínimo obligatorio.
- 29Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000615/04/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500006Horario especial de la Superintendencia de Bancos por asueto de Semana Santa
- 30Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000511/04/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500005Remisión de los Planes Estratégicos a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF) para el año 2025.
- 31Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000427/03/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500004Cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normativa vigente, relativas a la remisión de información requerida por la Administración Monetaria y Financiera.
- 32Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000317/02/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500003Actualización de la Política del Sistema de Gestión Integrado (SGI) que habilita los canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
- 33Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000206/02/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500002Aclaraciones sobre el manejo operativo y regulatorio de las Líneas de Crédito y Cartera de Créditos Comerciales.
- 34Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000116/01/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500001Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente, relativas a la presentación de los estados financieros auditados de las sociedades fiduciarias.
- 35Carta circularnúm. Carta Circular: CCI-REG-20240001713/11/2024Carta Circular: CCI-REG-202400017Puesta en vistas públicas de la propuesta del “Instructivo para la Conformación y Determinación de las Concentraciones Individuales y por Grupos de Riesgo”,
- 36Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001609/10/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400016Establecimiento de horario especial por el septuagésimo séptimo (77°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.
- 37Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001502/10/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400015Requisito del Registro en la Unidad de Análisis Financiera (UAF) a los Sujetos Obligados de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 38Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001402/08/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400014Notificar la actualización del Marco de Supervisión Basado en Riesgos (SBR).
- 39Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001315/07/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400013Anunciar el corte de cinta por el remozamiento de la sede principal de la Superintendencia de Bancos.
- 40Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001211/07/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400012Registro correcto de los ingresos operacionales y no operacionales