Legislación dominicana
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- 41Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250002004/11/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500020Modificar el “Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas”.
- 42Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001731/10/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500017Remisión de los reportes de información conforme la normativa vigente.
- 43Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001630/10/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500016Reiterar las disposiciones establecidas en la Circular SB: Núm. 014/21 sobre productos bancarios inmovilizados.
- 44Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250001821/10/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500018Establecimiento de horarios especiales para atención al público por fenómenos naturales o descontinuidad operativa en los servicios
- 45Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001508/10/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500015Establecimiento horario especial por el septuagésimo octavo (78°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.
- 46Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001426/09/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500014Establecimiento horario especial por los posibles efectos de la vaguada y onda tropical.
- 47Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250001715/09/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500017Notificación de los resultados de la calificación de riesgo compuesto (CRC) asignada a las entidades de intermediación financiera.
- 48Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001311/09/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500013Poner en vistas públicas la propuesta del “Instructivo sobre lineamientos para la definición del apetito de riesgo.
- 49Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250001601/09/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500016Modificar el “Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)”, para adecuar el reporte “CA07. Clientes Cuentas Básicas” y la tabla “T078. Productos y Servicios”, para incluir las cuentas básicas de ahorro MIPYMES.
- 50Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250001415/08/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500014Lineamientos que deberán observar las entidades en el proceso de cancelación de los productos y servicios
- 51Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250001315/08/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500013Lineamientos mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera para abrir cuentas básicas de ahorro a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
- 52Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250001515/08/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500015Requerimientos mínimos que las entidades deben considerar en caso de interrupciones o fallas en los sistemas electrónicos.
- 53Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250001201/08/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500012Extensión del plazo para la remisión de las proyecciones financieras de los Planes Estratégicos requeridos en la Circular SB: CSB-REG-202500010 del 30 de junio de 2025
- 54Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001231/07/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500012Registro contable de los instrumentos financieros.
- 55Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250001128/07/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500011Lineamientos para el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Junta Monetaria sobre las operaciones en moneda extranjera.
- 56Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250001115/07/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500011Aclaración sobre las solicitudes de consulta a la UAF realizadas mediante Carta Circular CCI-REG-202400015 sobre “Requisito del Registro en la Unidad de Análisis Financiera (UAF) a los Sujetos Obligados de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
- 57Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250001001/07/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500010Modificar el “Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)”, para incluir los reportes a utilizar en la remisión de los Planes Estratégicos.
- 58Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20250001026/06/2025Carta Circular CCI-REG-202500010Reiterar los plazos establecidos en la CIRCULAR SB: CSB-REG-202500002 del 12 de marzo de 2025 sobre la Implementación del uso de valor razonable (Mark to Market) en el portafolio de inversiones del Grupo “130.00”.
- 59Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000926/06/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500009Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos.
- 60Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000903/06/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500009Aclaración sobre las disposiciones contenidas en el “Instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros” respecto a la Tasa Anual Efectiva (TAE).