Legislación dominicana
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- 41Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000924/06/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400009Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos.
- 42Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000623/04/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400006Establecer las características y requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir las EIF para acceder al Servicio API de la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos.
- 43Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000501/04/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400005Puesta en vigencia el uso del nuevo Aplicativo de Gestión de Grupos de Riesgos en el Portal SB Interactivo.
- 44Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000413/03/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400004Extensión del plazo de adecuación para el cumplimiento del numeral 3 de la Circular SB: CSB-REG-202300018, respecto a la remisión del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC) conforme los criterios establecidos en los instructivos sobre el ICAAP y prueba de estrés.
- 45Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20240000223/02/2024Circular SB: CSB-REG-202400002Descontinuar el uso de Bancanet para la remisión de reportes regulatorios a la Superintendencia de Bancos.
- 46Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20240000323/02/2024Circular SB: CSB-REG-202400003Tratamiento para los acuerdos de pago de las tarjetas de crédito corporativas y personales.
- 47Circularnúm. Circular: CSB-REG-20240000107/02/2024Circular: CSB-REG-202400001modificación de la Circular CSB-REG-202300009 sobre Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.
- 48Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001601/12/2023Circular CSB-REG-202300016Tratamiento contable del portafolio de inversiones
- 49Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001528/11/2023Circular CSB-REG-202300015Lineamientos para las entidades dar cumplimiento a las solicitudes de exclusión realizadas por los usuarios, en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.
- 50Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001423/11/2023Circular CSB-REG-202300014Lineamientos y reiteraciones para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.
- 51Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001322/11/2023Circular CSB-REG-202300013Actualizar el algoritmo que generará el Código de verificación que se asignará al momento de contratar un instrumento de captación, exceptuando las cuentas de ahorro, corrientes y los instrumentos de oferta pública.
- 52Circularnúm. Circular: CSB-REG-20230001116/11/2023Circular: CSB-REG-202300011Modificación del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas, para adecuar la clasificación de los equivalentes de efectivo a los estándares contables de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- 53Circularnúm. Circular CSB-REG-20230000904/10/2023Circular CSB-REG-202300009Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.
- 54Circularnúm. Circular CSB-REG-20230000805/09/2023Circular CSB-REG-202300008Implementación del sello de identificación de las personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
- 55Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20230000611/08/2023Circular SB: CSB-REG-202300006Implementación del sello de identificación de los subagentes bancarios y de cambio de las entidades de intermediación financiera e intermediarios cambiarios, registrados en la Superintendencia de Bancos.
- 56Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20230000510/08/2023Circular SB: CSB-REG-202300005Tratamiento y uso de cuentas para el registro de las provisiones constituidas que exceden el requerimiento normativo.
- 57Circularnúm. Circular SB Núm. 004-2329/05/2023Circular SB Núm. 004-23Lineamientos para la presentación de modelos de negocios, productos o servicios novedosos a implementar en ambiente de prueba
- 58Circularnúm. Circular SB Núm. 002-2306/03/2023Circular SB Núm. 002-23Modificar el anexo del Instructivo para la Estandarización de las Reclamaciones realizadas por los Usuarios de los Servicios Financieros aprobado en la Circular SB: Núm. 009/10, modificado por la Circular SB: núm. 015/21 que establece los lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y…
- 59Circularnúm. Circular SB: Núm. 001/2311/01/2023Circular SB: Núm. 001/23Modificación de la Circular SB: Núm. 015/22 sobre actualización del proceso automatizado para la recepción y respuesta de las solicitudes realizadas por las entidades supervisadas, así como, de las informaciones y documentos requeridos por la Superintendencia de Bancos y autoridades competentes.
- 60Circularnúm. Circular SB: Núm. 021/2229/12/2022Circular SB: Núm. 021/22Requerimientos de información para evaluar el origen de los fondos de personas físicas, accionistas potenciales o existentes y beneficiarios finales, en los procesos de debida diligencia y en las solicitudes de autorización, no objeción o notificación, recibidas de las entidades supervisadas.