Legislación dominicana
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- 61Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000829/05/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500008Informar sobre la actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos.
- 62Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000713/05/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500007Informar sobre las disposiciones establecidas en la Quinta Resolución de la Junta Monetaria del 24 de marzo de 2025, relativa a la actualización del capital mínimo obligatorio.
- 63Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000829/04/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500008Modificar el “Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)”, para incluir los reportes del Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP).
- 64Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000615/04/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500006Horario especial de la Superintendencia de Bancos por asueto de Semana Santa
- 65Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000511/04/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500005Remisión de los Planes Estratégicos a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF) para el año 2025.
- 66Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000708/04/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500007Poner en vigencia el “Manual de solicitudes de autorización, no objeción y notificaciones de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
- 67Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000628/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500006Habilitar un módulo en el Portal SB Interactivo para la remisión de las informaciones relativas a Cajeros Automáticos
- 68Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000528/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500005Lineamientos para la protección de los usuarios de servicios fiduciarios.
- 69Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000427/03/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500004Cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normativa vigente, relativas a la remisión de información requerida por la Administración Monetaria y Financiera.
- 70Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000427/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500004Modificar el “Instructivo para la autorización, registro y amortización de activos intangibles y otros cargos diferidos” para establecer nuevos lineamientos en las solicitudes para el diferimiento de software.
- 71Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000319/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500003Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para la Conformación y Determinación de las Concentraciones Individuales y por Grupos de Riesgo”.
- 72Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000212/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500002Implementación del uso de valor razonable (Mark to Market) en el portafolio de inversiones del Grupo “130.00
- 73Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000317/02/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500003Actualización de la Política del Sistema de Gestión Integrado (SGI) que habilita los canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
- 74Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000206/02/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500002Aclaraciones sobre el manejo operativo y regulatorio de las Líneas de Crédito y Cartera de Créditos Comerciales.
- 75Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000130/01/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500001Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Microcréditos.
- 76Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20250000116/01/2025CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202500001Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente, relativas a la presentación de los estados financieros auditados de las sociedades fiduciarias.
- 77Carta circularnúm. Carta Circular: CCI-REG-20240001713/11/2024Carta Circular: CCI-REG-202400017Puesta en vistas públicas de la propuesta del “Instructivo para la Conformación y Determinación de las Concentraciones Individuales y por Grupos de Riesgo”,
- 78Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001609/10/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400016Establecimiento de horario especial por el septuagésimo séptimo (77°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.
- 79Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001502/10/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400015Requisito del Registro en la Unidad de Análisis Financiera (UAF) a los Sujetos Obligados de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 80Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240001226/09/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400012Extensión del plazo para la implementación de la CIRCULAR SB: CSB-REG-202400010 - Mecanismo de verificación digital de documentos emitidos por las entidades de intermediación financiera.