Legislación dominicana
115 normasOrdenar porMás recientesMás antiguas
- 61Circularnúm. Circular SB: Núm. 019/2227/12/2022Circular SB: Núm. 019/22Actualización del “Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas".
- 62Circularnúm. Circular SB: Núm. 018/2215/12/2022Circular SB: Núm. 018/22Aprobar y poner en vigencia la versión actualizada del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)
- 63Circularnúm. Circular SB: Núm. 017/2209/11/2022Circular SB: Núm. 017/22Lineamientos para el tratamiento de los datos biométricos de los usuarios de los servicios financieros.
- 64Circularnúm. Circular SB: Núm. 016/2208/11/2022Circular SB: Núm. 016/22Implementación de las Circulares de Advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizadas, así como otras actividades financieras fraudulentas o de alto riesgo.
- 65Circularnúm. Circular SB Núm. 015/2204/10/2022Circular SB Núm. 015/22Modificación Medios remisión información EIFyC
- 66Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 011/2224/06/2022CIRCULAR SB Núm. 011/22Circular Onboarding Digital: Otorga la posibilidad a las entidades de intermediación financiera a enrolar cliente de manera 100% digital y establece los parámetros o requisitos mínimos para la implementación de esta actividad.
- 67Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 010/2226/05/2022CIRCULAR SB Núm. 010/22Aplazamiento del uso de valor razonable en el portafolio de inversiones.
- 68Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 009/2213/05/2022CIRCULAR SB Núm. 009/22Modificación de la Circular SB: núm. 004/22 que establece el protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.
- 69Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 006/2214/03/2022CIRCULAR SB Núm. 006/22Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en la Resolución núm. 0008-2022 del 16 de febrero de 2022.
- 70Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 004/2207/02/2022CIRCULAR SB Núm. 004/22Establecimiento de protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financiero.
- 71Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 001/2207/01/2022CIRCULAR SB Núm. 001/22Implementación carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros.
- 72Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 014/2109/09/2021CIRCULAR SB Núm. 014/21Tratamiento de los requerimientos de información de los usuarios sobre productos bancarios inmovilizados realizados por el Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales y otras autoridades competentes.
- 73Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 013/2101/09/2021CIRCULAR SB Núm. 013/21Modificaciones al Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
- 74Circularnúm. CIRCULAR SB: No.012/2102/07/2021CIRCULAR SB: No.012/21Tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos
- 75Circularnúm. CIRCULAR SB No. 010/2118/06/2021CIRCULAR SB No. 010/21Circular Sello Entidades Autorizadas: Implementación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios registrados en la Superintendencia de Bancos.
- 76Circularnúm. CIRCULAR SB No. 011/2118/06/2021CIRCULAR SB No. 011/21Contratación de las firmas de auditores externos para la prestación de servicios de asesoramiento fiscal y tributario.
- 77Circularnúm. CIRCULAR SB No. 009/2111/06/2021CIRCULAR SB No. 009/21Circular Firma Digital: Establece el formato de documento digital con firma electrónica cualificada como uno de los medios de notificación y difusión de las disposiciones e informaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, tales como circulares, cartas circulares, instructivos, actos administrativos, comunicaciones, informes y certificaciones.
- 78Circularnúm. CIRCULAR SB No. 006/2131/03/2021CIRCULAR SB No. 006/21Lineamientos operativos para la aplicación del tratamiento regulatorio gradual establecido mediante resoluciones emitidas por la Junta Monetaria para mitigar el impacto económico del COVID-19.
- 79Circularnúm. CIRCULAR SB No. 004/2103/03/2021CIRCULAR SB No. 004/21Mecanismos alternos para recepción de reclamaciones de los usuarios.
- 80Circularnúm. CIRCULAR SB No. 001/2129/01/2021CIRCULAR SB No. 001/21Cargos por concepto de emisión y renovación del producto Tarjetas de Crédito.