Legislación dominicana
254 normasOrdenar porMás recientesMás antiguas
- 101Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20240000323/02/2024Circular SB: CSB-REG-202400003Tratamiento para los acuerdos de pago de las tarjetas de crédito corporativas y personales.
- 102Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000216/02/2024Carta Circular CCI-REG-202400002Elecciones Municipales Febrero 2024
- 103Circularnúm. Circular: CSB-REG-20240000107/02/2024Circular: CSB-REG-202400001modificación de la Circular CSB-REG-202300009 sobre Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.
- 104Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000101/02/2024Carta Circular CCI-REG-202400001Validez y vigencia de las cédulas de identidad y electoral que caducan durante el año 2024.
- 105Instructivonúm. Circular CSB-REG-20230001829/12/2023Circular CSB-REG-202300018Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP por sus siglas en inglés)” y el “Instructivo para realizar Pruebas de Estrés en las Entidades de Intermediación Financiera”.
- 106Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002321/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300023Aclaración sobre la remisión de información relativa al reporte IF01 – Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD15,000.00
- 107Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002221/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300022Nota aclaratoria sobre la responsabilidad de los sujetos obligados de aplicar una debida diligencia basada en riesgos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFTPADM).
- 108Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002121/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300021Guía de Accesibilidad a las Oficinas y Sucursales de las Entidades.
- 109Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001601/12/2023Circular CSB-REG-202300016Tratamiento contable del portafolio de inversiones
- 110Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001528/11/2023Circular CSB-REG-202300015Lineamientos para las entidades dar cumplimiento a las solicitudes de exclusión realizadas por los usuarios, en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.
- 111Carta circularnúm. Carta Circular CSB-REG-20230001724/11/2023Carta Circular CSB-REG-202300017Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
- 112Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001423/11/2023Circular CSB-REG-202300014Lineamientos y reiteraciones para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.
- 113Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001322/11/2023Circular CSB-REG-202300013Actualizar el algoritmo que generará el Código de verificación que se asignará al momento de contratar un instrumento de captación, exceptuando las cuentas de ahorro, corrientes y los instrumentos de oferta pública.
- 114Instructivonúm. Circular SB CSB-REG-20230001217/11/2023Circular SB CSB-REG-202300012Modificación del Instructivo sobre Planes de Regularización.
- 115Circularnúm. Circular: CSB-REG-20230001116/11/2023Circular: CSB-REG-202300011Modificación del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas, para adecuar la clasificación de los equivalentes de efectivo a los estándares contables de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- 116Carta circularnúm. Carta Circular: CCI-REG-20230001514/11/2023Carta Circular: CCI-REG-202300015Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
- 117Circularnúm. Circular CSB-REG-20230000904/10/2023Circular CSB-REG-202300009Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.
- 118Circularnúm. Circular CSB-REG-20230000805/09/2023Circular CSB-REG-202300008Implementación del sello de identificación de las personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
- 119Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20230000717/08/2023CIRCULAR SB: CSB-REG-202300007Aprobar y poner en vigencia la modificación integral del “Instructivo sobre Instrumentos de Captación de Fondos del Público”.
- 120Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20230000611/08/2023Circular SB: CSB-REG-202300006Implementación del sello de identificación de los subagentes bancarios y de cambio de las entidades de intermediación financiera e intermediarios cambiarios, registrados en la Superintendencia de Bancos.