Legislación dominicana
254 normasOrdenar porMás recientesMás antiguas
- 121Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20230000510/08/2023Circular SB: CSB-REG-202300005Tratamiento y uso de cuentas para el registro de las provisiones constituidas que exceden el requerimiento normativo.
- 122Circularnúm. Circular SB Núm. 004-2329/05/2023Circular SB Núm. 004-23Lineamientos para la presentación de modelos de negocios, productos o servicios novedosos a implementar en ambiente de prueba
- 123Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 008-2322/05/2023Carta Circular SB Núm. 008-23Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos
- 124Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 009-2322/05/2023Carta Circular SB Núm. 009-23Informar sobre el proyecto de radicación de los documentos emitidos por la Superintendencia de Bancos
- 125Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 003-2322/03/2023Carta Circular SB Núm. 003-23Nota aclaratoria sobre el Reporte PEP1 – Personas Expuestas Políticamente del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera.
- 126Circularnúm. Circular SB Núm. 002-2306/03/2023Circular SB Núm. 002-23Modificar el anexo del Instructivo para la Estandarización de las Reclamaciones realizadas por los Usuarios de los Servicios Financieros aprobado en la Circular SB: Núm. 009/10, modificado por la Circular SB: núm. 015/21 que establece los lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y…
- 127Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 002/2302/03/2023Carta Circular SB: Núm. 002/23Informar sobre las disposiciones establecidas en la Ley núm. 45-20 de Garantías Mobiliarias e implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM)
- 128Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 001/2327/01/2023Carta Circular SB: Núm. 001/23Publicación del Balance de Comprobación Analítico 2023 (Versión 03).
- 129Circularnúm. Circular SB: Núm. 001/2311/01/2023Circular SB: Núm. 001/23Modificación de la Circular SB: Núm. 015/22 sobre actualización del proceso automatizado para la recepción y respuesta de las solicitudes realizadas por las entidades supervisadas, así como, de las informaciones y documentos requeridos por la Superintendencia de Bancos y autoridades competentes.
- 130Circularnúm. Circular SB: Núm. 021/2229/12/2022Circular SB: Núm. 021/22Requerimientos de información para evaluar el origen de los fondos de personas físicas, accionistas potenciales o existentes y beneficiarios finales, en los procesos de debida diligencia y en las solicitudes de autorización, no objeción o notificación, recibidas de las entidades supervisadas.
- 131Circularnúm. Circular SB: Núm. 019/2227/12/2022Circular SB: Núm. 019/22Actualización del “Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas".
- 132Instructivonúm. Circular SB: Núm. 020/2227/12/2022Circular SB: Núm. 020/22Aprueba y pone en vigencia la segunda versión del “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.
- 133Circularnúm. Circular SB: Núm. 018/2215/12/2022Circular SB: Núm. 018/22Aprobar y poner en vigencia la versión actualizada del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)
- 134Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 013/2218/11/2022Carta Circular SB: Núm. 013/22Información y publicidad de las tasas de interés activas y pasivas.
- 135Circularnúm. Circular SB: Núm. 017/2209/11/2022Circular SB: Núm. 017/22Lineamientos para el tratamiento de los datos biométricos de los usuarios de los servicios financieros.
- 136Circularnúm. Circular SB: Núm. 016/2208/11/2022Circular SB: Núm. 016/22Implementación de las Circulares de Advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizadas, así como otras actividades financieras fraudulentas o de alto riesgo.
- 137Circularnúm. Circular SB Núm. 015/2204/10/2022Circular SB Núm. 015/22Modificación Medios remisión información EIFyC
- 138Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB Núm. 007/2201/07/2022CARTA CIRCULAR SB Núm. 007/22Aclaraciones sobre el registro y reporte de las Operaciones de Derivados Sin Entrega (Non-Deliverable).
- 139Instructivonúm. CIRCULAR SB Núm. 014/2201/07/2022CIRCULAR SB Núm. 014/22Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas.
- 140Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 011/2224/06/2022CIRCULAR SB Núm. 011/22Circular Onboarding Digital: Otorga la posibilidad a las entidades de intermediación financiera a enrolar cliente de manera 100% digital y establece los parámetros o requisitos mínimos para la implementación de esta actividad.