Legislación dominicana
254 normasOrdenar porMás recientesMás antiguas
- 161Circularnúm. CIRCULAR SIB NO. 030/2028/12/2020CIRCULAR SIB NO. 030/20Tratamiento para las provisiones que las EIF constituyan sobre la cartera de créditos conforme con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) ante el tratamiento regulatorio especial ordenado por la Junta Monetaria para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19.
- 162Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 015/2028/12/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 015/20Informar la designación del Funcionario Instructor del Procedimiento Sancionador Administrativo de la Superintendencia de Bancos.
- 163Circularnúm. CIRCULAR SIB NO. 023/2027/08/2020CIRCULAR SIB NO. 023/20Lineamientos que deben observar las EIF que adoptaron medidas de flexibilización para los clientes, en función de sus políticas internas.
- 164Instructivonúm. CIRCULAR SIB NO. 021/2013/08/2020CIRCULAR SIB NO. 021/20Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de los intermediarios cambiarios.
- 165Instructivonúm. CIRCULAR SIB NO. 022/2013/08/2020CIRCULAR SIB NO. 022/20Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de las personas jurídicas de objeto exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
- 166Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 016/2020/07/2020CIRCULAR SIB No. 016/20Remisión del Informe Anual del Examen de los Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 167Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 010/2014/07/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 010/20Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores y Consultores Santana & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
- 168Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 009/2029/06/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 009/20Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores Externos Lic. Augusto Martínez & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
- 169Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 007/2003/06/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 007/20Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento Cambiario y el artículo 19, del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
- 170Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 013/2022/05/2020CIRCULAR SIB No. 013/20Lineamientos establecidos por este Organismo Supervisor, para el cumplimiento de la Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 16 de abril de 2020, que dispone, la eliminación del cobro de tarifas, comisiones o cargos a las distintas modalidades de captación de recursos del público, por la inexistencia de movimiento en cuentas, durante un periodo…
- 171Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 004/2029/04/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 004/20Aceptación de Certificación con Firma Digital de Inmuebles al Día para Personas Jurídicas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- 172Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 009/2024/04/2020CIRCULAR SIB No. 009/20Cumplimiento de las medidas de flexibilización, adoptadas por las entidades de intermediación financiera, en función de sus políticas internas.
- 173Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 008/2022/04/2020CIRCULAR SIB No. 008/20Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).
- 174Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 006/2014/04/2020CIRCULAR SIB No. 006/20Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la eliminación de los costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de intermediación financiera.
- 175Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 001/2007/02/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 001/20Notificación de la cancelación del registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos".
- 176Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 002/1914/06/2019CIRCULAR SIB No. 002/19Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso.
- 177Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 003/1914/06/2019CIRCULAR SIB No. 003/19Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos.
- 178Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 001/1915/02/2019CARTA CIRCULAR SIB No. 001/19Notificación de la Sanción impuesta a la Firma de Auditores Externos, Castillo Delgado & Asociados, S.R.L.
- 179Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 016/1808/10/2018CIRCULAR SIB No. 016/18Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.
- 180Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 005/1813/09/2018CARTA CIRCULAR SIB No. 005/18Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.