Legislación dominicana
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- 1Instructivonúm. CIRCULAR-CSB-REG-202600001717/09/2026CIRCULAR-CSB-REG-2026000017Modificar el “Instructivo para la aplicación del Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financiera”
- 2Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-202600001008/05/2026CIRCULAR SB: CSB-REG-2026000010Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para el registro, funcionamiento y supervisión de las Sociedades de Información Crediticia (SIC)”
- 3Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250002117/12/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500021Instructivo sobre Lineamientos para la Definición del Apetito de Riesgo
- 4Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000319/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500003Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para la Conformación y Determinación de las Concentraciones Individuales y por Grupos de Riesgo”.
- 5Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240001129/07/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400011Poner en vigencia la cuarta versión del “Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías¨
- 6Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000731/05/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400007Instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros.
- 7Instructivonúm. Circular CSB-REG-20230001829/12/2023Circular CSB-REG-202300018Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP por sus siglas en inglés)” y el “Instructivo para realizar Pruebas de Estrés en las Entidades de Intermediación Financiera”.
- 8Instructivonúm. Circular SB CSB-REG-20230001217/11/2023Circular SB CSB-REG-202300012Modificación del Instructivo sobre Planes de Regularización.
- 9Instructivonúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20230000717/08/2023CIRCULAR SB: CSB-REG-202300007Aprobar y poner en vigencia la modificación integral del “Instructivo sobre Instrumentos de Captación de Fondos del Público”.
- 10Instructivonúm. Circular SB: Núm. 020/2227/12/2022Circular SB: Núm. 020/22Aprueba y pone en vigencia la segunda versión del “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.
- 11Instructivonúm. CIRCULAR SB Núm. 014/2201/07/2022CIRCULAR SB Núm. 014/22Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas.
- 12Instructivonúm. CIRCULAR SB Núm. 005/2204/03/2022CIRCULAR SB Núm. 005/22Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".
- 13Instructivonúm. CIRCULAR SIB NO. 021/2013/08/2020CIRCULAR SIB NO. 021/20Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de los intermediarios cambiarios.
- 14Instructivonúm. CIRCULAR SIB NO. 022/2013/08/2020CIRCULAR SIB NO. 022/20Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de las personas jurídicas de objeto exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
- 15Instructivonúm. CIRCULAR SIB No. 014/1817/08/2018CIRCULAR SIB No. 014/18Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.
- 16Instructivonúm. CIRCULAR SIB No. 015/1817/08/2018CIRCULAR SIB No. 015/18Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".
- 17Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.003/1817/01/2018CIRCULAR SIB No.003/18Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
- 18Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.010/1704/12/2017CIRCULAR SIB No.010/17Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".
- 19Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.008/1707/07/2017CIRCULAR SIB No.008/17Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".
- 20Instructivonúm. CIRCULAR SIB No.003/1708/03/2017CIRCULAR SIB No.003/17Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".