Legislación dominicana
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- 21Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 009/2029/06/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 009/20Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores Externos Lic. Augusto Martínez & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
- 22Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 010/2014/07/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 010/20Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores y Consultores Santana & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.
- 23Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 015/2028/12/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 015/20Informar la designación del Funcionario Instructor del Procedimiento Sancionador Administrativo de la Superintendencia de Bancos.
- 24Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No. 003/2127/05/2021CARTA CIRCULAR SB No. 003/21Notificación implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).
- 25Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 014/2118/11/2021Carta Circular SB: Núm. 014/21Aclaraciones para reportar los eventos de riesgo operacional en el Reporte “RO02 – Eventos de Pérdida.
- 26Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 017/2101/12/2021Carta Circular SB: Núm. 017/21Transición del uso de las tasas LIBOR a nuevas tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales.
- 27Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 019/2107/12/2021Carta Circular SB: Núm. 019/21Habilitar el canal de denuncia para informar en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 28Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/2204/04/2022CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/22Modificación del proceso de carga de las informaciones remitidas por las EIF a la central de riesgos.
- 29Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB Núm. 007/2201/07/2022CARTA CIRCULAR SB Núm. 007/22Aclaraciones sobre el registro y reporte de las Operaciones de Derivados Sin Entrega (Non-Deliverable).
- 30Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 013/2218/11/2022Carta Circular SB: Núm. 013/22Información y publicidad de las tasas de interés activas y pasivas.
- 31Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 001/2327/01/2023Carta Circular SB: Núm. 001/23Publicación del Balance de Comprobación Analítico 2023 (Versión 03).
- 32Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 002/2302/03/2023Carta Circular SB: Núm. 002/23Informar sobre las disposiciones establecidas en la Ley núm. 45-20 de Garantías Mobiliarias e implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM)
- 33Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 003-2322/03/2023Carta Circular SB Núm. 003-23Nota aclaratoria sobre el Reporte PEP1 – Personas Expuestas Políticamente del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera.
- 34Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 009-2322/05/2023Carta Circular SB Núm. 009-23Informar sobre el proyecto de radicación de los documentos emitidos por la Superintendencia de Bancos
- 35Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 008-2322/05/2023Carta Circular SB Núm. 008-23Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos
- 36Carta circularnúm. Carta Circular: CCI-REG-20230001514/11/2023Carta Circular: CCI-REG-202300015Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
- 37Carta circularnúm. Carta Circular CSB-REG-20230001724/11/2023Carta Circular CSB-REG-202300017Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
- 38Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002121/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300021Guía de Accesibilidad a las Oficinas y Sucursales de las Entidades.
- 39Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002221/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300022Nota aclaratoria sobre la responsabilidad de los sujetos obligados de aplicar una debida diligencia basada en riesgos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFTPADM).
- 40Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002321/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300023Aclaración sobre la remisión de información relativa al reporte IF01 – Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD15,000.00