Legislación dominicana
115 normasOrdenar por:Más recientesMás antiguas
- 41Circularnúm. CIRCULAR SB No. 010/2118/06/2021CIRCULAR SB No. 010/21Circular Sello Entidades Autorizadas: Implementación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios registrados en la Superintendencia de Bancos.
- 42Circularnúm. CIRCULAR SB: No.012/2102/07/2021CIRCULAR SB: No.012/21Tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos
- 43Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 013/2101/09/2021CIRCULAR SB Núm. 013/21Modificaciones al Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
- 44Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 014/2109/09/2021CIRCULAR SB Núm. 014/21Tratamiento de los requerimientos de información de los usuarios sobre productos bancarios inmovilizados realizados por el Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales y otras autoridades competentes.
- 45Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 001/2207/01/2022CIRCULAR SB Núm. 001/22Implementación carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros.
- 46Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 004/2207/02/2022CIRCULAR SB Núm. 004/22Establecimiento de protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financiero.
- 47Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 006/2214/03/2022CIRCULAR SB Núm. 006/22Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en la Resolución núm. 0008-2022 del 16 de febrero de 2022.
- 48Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 009/2213/05/2022CIRCULAR SB Núm. 009/22Modificación de la Circular SB: núm. 004/22 que establece el protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.
- 49Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 010/2226/05/2022CIRCULAR SB Núm. 010/22Aplazamiento del uso de valor razonable en el portafolio de inversiones.
- 50Circularnúm. CIRCULAR SB Núm. 011/2224/06/2022CIRCULAR SB Núm. 011/22Circular Onboarding Digital: Otorga la posibilidad a las entidades de intermediación financiera a enrolar cliente de manera 100% digital y establece los parámetros o requisitos mínimos para la implementación de esta actividad.
- 51Circularnúm. Circular SB Núm. 015/2204/10/2022Circular SB Núm. 015/22Modificación Medios remisión información EIFyC
- 52Circularnúm. Circular SB: Núm. 016/2208/11/2022Circular SB: Núm. 016/22Implementación de las Circulares de Advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizadas, así como otras actividades financieras fraudulentas o de alto riesgo.
- 53Circularnúm. Circular SB: Núm. 017/2209/11/2022Circular SB: Núm. 017/22Lineamientos para el tratamiento de los datos biométricos de los usuarios de los servicios financieros.
- 54Circularnúm. Circular SB: Núm. 018/2215/12/2022Circular SB: Núm. 018/22Aprobar y poner en vigencia la versión actualizada del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)
- 55Circularnúm. Circular SB: Núm. 019/2227/12/2022Circular SB: Núm. 019/22Actualización del “Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas".
- 56Circularnúm. Circular SB: Núm. 021/2229/12/2022Circular SB: Núm. 021/22Requerimientos de información para evaluar el origen de los fondos de personas físicas, accionistas potenciales o existentes y beneficiarios finales, en los procesos de debida diligencia y en las solicitudes de autorización, no objeción o notificación, recibidas de las entidades supervisadas.
- 57Circularnúm. Circular SB: Núm. 001/2311/01/2023Circular SB: Núm. 001/23Modificación de la Circular SB: Núm. 015/22 sobre actualización del proceso automatizado para la recepción y respuesta de las solicitudes realizadas por las entidades supervisadas, así como, de las informaciones y documentos requeridos por la Superintendencia de Bancos y autoridades competentes.
- 58Circularnúm. Circular SB Núm. 002-2306/03/2023Circular SB Núm. 002-23Modificar el anexo del Instructivo para la Estandarización de las Reclamaciones realizadas por los Usuarios de los Servicios Financieros aprobado en la Circular SB: Núm. 009/10, modificado por la Circular SB: núm. 015/21 que establece los lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y…
- 59Circularnúm. Circular SB Núm. 004-2329/05/2023Circular SB Núm. 004-23Lineamientos para la presentación de modelos de negocios, productos o servicios novedosos a implementar en ambiente de prueba
- 60Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20230000510/08/2023Circular SB: CSB-REG-202300005Tratamiento y uso de cuentas para el registro de las provisiones constituidas que exceden el requerimiento normativo.