Legislación dominicana
115 normasOrdenar por:Más recientesMás antiguas
- 61Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20230000611/08/2023Circular SB: CSB-REG-202300006Implementación del sello de identificación de los subagentes bancarios y de cambio de las entidades de intermediación financiera e intermediarios cambiarios, registrados en la Superintendencia de Bancos.
- 62Circularnúm. Circular CSB-REG-20230000805/09/2023Circular CSB-REG-202300008Implementación del sello de identificación de las personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
- 63Circularnúm. Circular CSB-REG-20230000904/10/2023Circular CSB-REG-202300009Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.
- 64Circularnúm. Circular: CSB-REG-20230001116/11/2023Circular: CSB-REG-202300011Modificación del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas, para adecuar la clasificación de los equivalentes de efectivo a los estándares contables de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- 65Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001322/11/2023Circular CSB-REG-202300013Actualizar el algoritmo que generará el Código de verificación que se asignará al momento de contratar un instrumento de captación, exceptuando las cuentas de ahorro, corrientes y los instrumentos de oferta pública.
- 66Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001423/11/2023Circular CSB-REG-202300014Lineamientos y reiteraciones para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.
- 67Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001528/11/2023Circular CSB-REG-202300015Lineamientos para las entidades dar cumplimiento a las solicitudes de exclusión realizadas por los usuarios, en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.
- 68Circularnúm. Circular CSB-REG-20230001601/12/2023Circular CSB-REG-202300016Tratamiento contable del portafolio de inversiones
- 69Circularnúm. Circular: CSB-REG-20240000107/02/2024Circular: CSB-REG-202400001modificación de la Circular CSB-REG-202300009 sobre Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.
- 70Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20240000223/02/2024Circular SB: CSB-REG-202400002Descontinuar el uso de Bancanet para la remisión de reportes regulatorios a la Superintendencia de Bancos.
- 71Circularnúm. Circular SB: CSB-REG-20240000323/02/2024Circular SB: CSB-REG-202400003Tratamiento para los acuerdos de pago de las tarjetas de crédito corporativas y personales.
- 72Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000413/03/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400004Extensión del plazo de adecuación para el cumplimiento del numeral 3 de la Circular SB: CSB-REG-202300018, respecto a la remisión del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC) conforme los criterios establecidos en los instructivos sobre el ICAAP y prueba de estrés.
- 73Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000501/04/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400005Puesta en vigencia el uso del nuevo Aplicativo de Gestión de Grupos de Riesgos en el Portal SB Interactivo.
- 74Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000623/04/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400006Establecer las características y requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir las EIF para acceder al Servicio API de la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos.
- 75Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240000924/06/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400009Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos.
- 76Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240001011/07/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400010Mecanismo de verificación digital de documentos emitidos por las entidades de intermediación financiera.
- 77Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20240001226/09/2024CIRCULAR SB: CSB-REG-202400012Extensión del plazo para la implementación de la CIRCULAR SB: CSB-REG-202400010 - Mecanismo de verificación digital de documentos emitidos por las entidades de intermediación financiera.
- 78Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000130/01/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500001Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Microcréditos.
- 79Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000212/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500002Implementación del uso de valor razonable (Mark to Market) en el portafolio de inversiones del Grupo “130.00
- 80Circularnúm. CIRCULAR SB: CSB-REG-20250000427/03/2025CIRCULAR SB: CSB-REG-202500004Modificar el “Instructivo para la autorización, registro y amortización de activos intangibles y otros cargos diferidos” para establecer nuevos lineamientos en las solicitudes para el diferimiento de software.