Legislación dominicana
91 normasOrdenar por:Más recientesMás antiguas
- 1Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.001/0511/02/2005CARTA CIRCULAR SB No.001/05Desmonte de los excesos de préstamos a partes vinculadas.
- 2Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.011/0518/10/2005CARTA CIRCULAR SB No.011/05Reporte de información sobre destino del crédito y actividad económica del deudor en base al CIIU.
- 3Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.011/0622/11/2006CARTA CIRCULAR SB No.011/06Facilidades de Acceso a los Servicios Bancarios para las Personas Envejecientes.
- 4Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.003/1015/03/2010CARTA CIRCULAR SB No.003/10Aclaración sobre las Disposiciones Contenidas en la Circular SB: No. 011/09 relativa a la Apertura de Cuentas a Favor de Personas Físicas o Jurídicas que Realicen Actividades Reguladas.
- 5Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.001/1102/02/2011CARTA CIRCULAR SB No.001/11Implementación de Portal Interactivo para la atención de consultas de las entidades de intermediación financiera y cambiaria.
- 6Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/1304/06/2013CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/13Marco de Supervisión Basada en Riesgos (SBR).
- 7Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.001/1422/05/2014CARTA CIRCULAR SB No.001/14Seguimiento al Modelo de Negocio de Tarjeta de Crédito acordado por las entidades de intermediación financiera emisoras de tarjetas de crédito.
- 8Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SB No.007/1528/09/2015CARTA CIRCULAR SB No.007/15Entrada en vigencia Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA).
- 9Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.010/1506/11/2015CARTA CIRCULAR SIB No.010/15Modernización plataforma tecnológica para la atención de consultas de las entidades de intermediación financiera y cambiaría.
- 10Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.005/1619/07/2016CARTA CIRCULAR SIB No.005/16Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español.
- 11Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.006/1606/09/2016CARTA CIRCULAR SIB No.006/16Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español. Segunda Versión.
- 12Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.010/1713/11/2017CARTA CIRCULAR SIB No.010/17Notificar las disposiciones de la Primera Resolución de la Junta Monetaria, del 26 de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
- 13Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.013/1718/12/2017CARTA CIRCULAR SIB No.013/17Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.
- 14Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No.002/1827/04/2018CARTA CIRCULAR SIB No.002/18Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
- 15Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 004/1827/08/2018CARTA CIRCULAR SIB No. 004/18Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la ímplementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés).
- 16Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 005/1813/09/2018CARTA CIRCULAR SIB No. 005/18Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.
- 17Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 001/1915/02/2019CARTA CIRCULAR SIB No. 001/19Notificación de la Sanción impuesta a la Firma de Auditores Externos, Castillo Delgado & Asociados, S.R.L.
- 18Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 001/2007/02/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 001/20Notificación de la cancelación del registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos".
- 19Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 004/2029/04/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 004/20Aceptación de Certificación con Firma Digital de Inmuebles al Día para Personas Jurídicas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- 20Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR SIB No. 007/2003/06/2020CARTA CIRCULAR SIB No. 007/20Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento Cambiario y el artículo 19, del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.