Legislación dominicana
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- 1Circularnúm. Circular SB No.013/0503/09/2005Circular SB No.013/05Puesta en vigencia Sistema de Consultas a la Central de Riesgos y Emisión del Manual para el funcionamiento del mismo.
- 2Circularnúm. CIRCULAR SB No.018/0501/11/2005CIRCULAR SB No.018/05Puesta en vigencia Modelo de Declaración Jurada.
- 3Circularnúm. CIRCULAR SB No.021/0521/12/2005CIRCULAR SB No.021/05Modelo de Declaración Jurada sobre Entidades Sujetas a Consolidación.
- 4Circularnúm. CIRCULAR SB No.023/0527/12/2005CIRCULAR SB No.023/05Aplicación de Sanciones por Retransmisión del Balance de Comprobación Analítico.
- 5Circularnúm. CIRCULAR SB No.011/0623/11/2006CIRCULAR SB No.011/06Establecimiento del registro de personas inhabilitadas.
- 6Circularnúm. CIRCULAR SB No.015/0727/11/2007CIRCULAR SB No.015/07Ampliación de las disposiciones contenidas en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Realización de Consultas a la Central de Riesgos.
- 7Circularnúm. CIRCULAR SB No.002/0801/02/2008CIRCULAR SB No.002/08Requerimiento de Información y Determinación del Requerimiento Patrimonial Consolidado conforme al Reglamento de Supervisión en Base Consolidada.
- 8Circularnúm. Circular 004-0829/02/2008Circular 004-08Requerimiento de Informe sobre los Mecanismos para la Identificación y Administración de Riesgos en Base Consolidada.
- 9Circularnúm. CIRCULAR SB No.011/0930/11/2009CIRCULAR SB No.011/09Apertura de cuentas a favor de personas físicas o jurídicas que realicen actividades reguladas.
- 10Circularnúm. CIRCULAR SB No.008/1026/05/2010CIRCULAR SB No.008/10Publicación de la base de datos de grupos de riesgos en el sistema de consultas de la central de riesgos y modificación del requerimiento de información de grupos de riesgos.
- 11Circularnúm. CIRCULAR SB No.017/1021/12/2010CIRCULAR SB No.017/10Requerimiento de Notificación de las Adquisiciones o Inversiones de las Entidades de Intermediación Financiera y Establecimiento del Registro de Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos.
- 12Circularnúm. CIRCULAR SB No.003/1218/04/2012CIRCULAR SB No.003/12Publicación de Sanciones aplicadas por esta Superintendencia de Bancos en su Portal Web.
- 13Circularnúm. CIRCULAR SB No.007/1211/10/2012CIRCULAR SB No.007/12Notificación de los resultados de supervisión y confidencialidad de la clasificación de riesgo asignada a las Entidades de Intermediación Financiera.
- 14Circularnúm. CIRCULAR SB No.007/1428/11/2014CIRCULAR SB No.007/14Aceptación de la carta de asignación de RNC de la DGII para las operaciones con fideicomisos.
- 15Circularnúm. CIRCULAR SB No.006/1516/06/2015CIRCULAR SB No.006/15Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.
- 16Circularnúm. CIRCULAR SIB No.008/1505/11/2015CIRCULAR SIB No.008/15Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.
- 17Circularnúm. CIRCULAR SIB No.001/1727/01/2017CIRCULAR SIB No.001/17Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 18Circularnúm. CIRCULAR SIB No.002/1728/02/2017CIRCULAR SIB No.002/17Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
- 19Circularnúm. CIRCULAR SIB No.009/1718/09/2017CIRCULAR SIB No.009/17Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
- 20Circularnúm. CIRCULAR SIB No.002/1815/01/2018CIRCULAR SIB No.002/18Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).