Legislación dominicana
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- 41Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001105/07/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400011Establecimiento horario especial por los posibles efectos de vaguada en progreso.
- 42Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240001002/07/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400010Establecimiento horario especial por los posibles efectos del Huracán Beryl.
- 43Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR: CCI-REG-20240000912/06/2024CARTA CIRCULAR: CCI-REG-202400009Puesta en vistas públicas de la propuesta del “Instructivo sobre las Sociedades de Información Crediticia (SIC).
- 44Carta circularnúm. CARTA CIRCULAR CCI-REG-20240000823/05/2024CARTA CIRCULAR CCI-REG-202400008Retorno a la sede de la Superintendencia de Bancos.
- 45Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000717/05/2024Carta Circular CCI-REG-202400007Elecciones Presidenciales y Congresuales mayo 2024 en Cumplimiento al artículo 229 de la Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral del 17 de febrero de 2023.
- 46Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000608/05/2024Carta Circular CCI-REG-202400006Aclaraciones sobre las sociedades fiduciarias y fideicomisos que requieren ser registrados en la Superintendencia de Bancos (SB) y el tratamiento aplicable a las garantías admisibles.
- 47Carta circularnúm. Carta Circular: CCI-REG-20240000530/04/2024Carta Circular: CCI-REG-202400005Aclaraciones sobre el manejo operativo y regulatorio de las Líneas de Crédito y Cartera de Créditos Comerciales.
- 48Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000410/04/2024Carta Circular CCI-REG-202400004Remisión de los Planes Estratégicos a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF) para el año 2024.
- 49Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000326/03/2024Carta Circular CCI-REG-202400003Horario especial por asueto de Semana Santa 2024
- 50Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000216/02/2024Carta Circular CCI-REG-202400002Elecciones Municipales Febrero 2024
- 51Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20240000101/02/2024Carta Circular CCI-REG-202400001Validez y vigencia de las cédulas de identidad y electoral que caducan durante el año 2024.
- 52Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002121/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300021Guía de Accesibilidad a las Oficinas y Sucursales de las Entidades.
- 53Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002221/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300022Nota aclaratoria sobre la responsabilidad de los sujetos obligados de aplicar una debida diligencia basada en riesgos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFTPADM).
- 54Carta circularnúm. Carta Circular CCI-REG-20230002321/12/2023Carta Circular CCI-REG-202300023Aclaración sobre la remisión de información relativa al reporte IF01 – Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD15,000.00
- 55Carta circularnúm. Carta Circular CSB-REG-20230001724/11/2023Carta Circular CSB-REG-202300017Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
- 56Carta circularnúm. Carta Circular: CCI-REG-20230001514/11/2023Carta Circular: CCI-REG-202300015Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
- 57Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 008-2322/05/2023Carta Circular SB Núm. 008-23Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos
- 58Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 009-2322/05/2023Carta Circular SB Núm. 009-23Informar sobre el proyecto de radicación de los documentos emitidos por la Superintendencia de Bancos
- 59Carta circularnúm. Carta Circular SB Núm. 003-2322/03/2023Carta Circular SB Núm. 003-23Nota aclaratoria sobre el Reporte PEP1 – Personas Expuestas Políticamente del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera.
- 60Carta circularnúm. Carta Circular SB: Núm. 002/2302/03/2023Carta Circular SB: Núm. 002/23Informar sobre las disposiciones establecidas en la Ley núm. 45-20 de Garantías Mobiliarias e implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM)