Legislación dominicana
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- 81Circularnúm. CIRCULAR SIB NO. 030/2028/12/2020CIRCULAR SIB NO. 030/20Tratamiento para las provisiones que las EIF constituyan sobre la cartera de créditos conforme con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) ante el tratamiento regulatorio especial ordenado por la Junta Monetaria para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19.
- 82Circularnúm. CIRCULAR SIB NO. 023/2027/08/2020CIRCULAR SIB NO. 023/20Lineamientos que deben observar las EIF que adoptaron medidas de flexibilización para los clientes, en función de sus políticas internas.
- 83Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 016/2020/07/2020CIRCULAR SIB No. 016/20Remisión del Informe Anual del Examen de los Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 84Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 013/2022/05/2020CIRCULAR SIB No. 013/20Lineamientos establecidos por este Organismo Supervisor, para el cumplimiento de la Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 16 de abril de 2020, que dispone, la eliminación del cobro de tarifas, comisiones o cargos a las distintas modalidades de captación de recursos del público, por la inexistencia de movimiento en cuentas, durante un periodo…
- 85Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 009/2024/04/2020CIRCULAR SIB No. 009/20Cumplimiento de las medidas de flexibilización, adoptadas por las entidades de intermediación financiera, en función de sus políticas internas.
- 86Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 008/2022/04/2020CIRCULAR SIB No. 008/20Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).
- 87Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 006/2014/04/2020CIRCULAR SIB No. 006/20Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la eliminación de los costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de intermediación financiera.
- 88Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 002/1914/06/2019CIRCULAR SIB No. 002/19Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso.
- 89Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 003/1914/06/2019CIRCULAR SIB No. 003/19Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos.
- 90Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 016/1808/10/2018CIRCULAR SIB No. 016/18Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.
- 91Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 013/1831/07/2018CIRCULAR SIB No. 013/18Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.
- 92Circularnúm. CIRCULAR SIB No. 011/1806/07/2018CIRCULAR SIB No. 011/18Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- 93Circularnúm. CIRCULAR SIB No.010/1826/04/2018CIRCULAR SIB No.010/18Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- 94Circularnúm. CIRCULAR SIB No.007/1801/03/2018CIRCULAR SIB No.007/18Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.
- 95Circularnúm. CIRCULAR SIB No.004/1822/01/2018CIRCULAR SIB No.004/18Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.
- 96Circularnúm. CIRCULAR SIB No.002/1815/01/2018CIRCULAR SIB No.002/18Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).
- 97Circularnúm. CIRCULAR SIB No.009/1718/09/2017CIRCULAR SIB No.009/17Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
- 98Circularnúm. CIRCULAR SIB No.002/1728/02/2017CIRCULAR SIB No.002/17Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
- 99Circularnúm. CIRCULAR SIB No.001/1727/01/2017CIRCULAR SIB No.001/17Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 100Circularnúm. CIRCULAR SIB No.008/1505/11/2015CIRCULAR SIB No.008/15Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.