Legislación dominicana

8 normas
  1. 3Resoluciónnúm. 10-20232023
    Resolucion 10-2023 Que establece las normativas que regula las auditorias externas en materia de PLAResolucion 10-2023 Que establece las normativas que regula las auditorias externas en materia de PLA
  2. 4Resoluciónnúm. 08-20232023
    Resolución 08-2023 que regula el Ejercicio de la Potestad Administrativa Sancionadora de la SIS en el Ámbito de Aplicación de la Ley 155-17Resolución 08-2023 que regula el Ejercicio de la Potestad Administrativa Sancionadora de la SIS en el Ámbito de Aplicación de la Ley 155-17
  3. 5Resoluciónnúm. 07-20172017
    Resolución No. 07-2017 Aprobar la norma que regula la PLAFT para el Sector SegurosResolución No. 07-2017 Aprobar la norma que regula la PLAFT para el Sector Seguros
  4. 6Instructivonúm. Instrutivo
    InstrutivoInstrutivo
  5. 7Norma generalnúm. Norma Sobre La Prevencion Del Lavado De Activos Y FT Para El Sector Seguros
    Norma Sobre La Prevencion Del Lavado De Activos Y FT Para El Sector SegurosNorma Sobre La Prevencion Del Lavado De Activos Y FT Para El Sector Seguros
  6. 8Instructivonúm. Guia para el envio de respuestas a los requerimientos confidenciales
    Guia para el envio de respuestas a los requerimientos confidencialesGuia para el envio de respuestas a los requerimientos confidenciales